PDF《於二零一三年六月十八日举行之 股东周年大会投票结果》

2,826,251,211 (100.000000%)

0 (0.000000%) (d) 审议及批准委任杜成荣先生为本公司独立监事,任期 自股东周年大会日期起至本届监事会任期届满为止, 并授权董事会根阋蝗甓日倏墓啥苣甏 会通过的监事薪酬标准厘定杜成荣先生的薪酬及以 董事会认为合适的条款及条件与彼订立受该等条件 及条款所限的服务协议,及作出实行该等事宜所需一 切行动及事情;

2,826,251,211 (100.000000%)

0 (0.000000%) 11. 第三届董事及监事的薪酬方案. 2,826,251,211 (100.000000%)

0 (0.000000%) 由於赞成票数超过二分之一,以上决议案作为普通决议案正式通过. ―

7 ― 特别决议案 参与投票之H股及 内资股数目及 占参与投票之H股及 内资股总数百分比 赞成 反对 12. 依照下列条件所限授予董事会一般授权,以配发、发行及 处理新增内资股及或H股,并就该等事项订立或授予相 关发售要约、协议及或购股权 ( 「一般授权」 ) : 「动议 (A) (a) 除董事会可於有关期间内订立或授予发售要约、 协议及或期权,而该发售要约、协议及或期 权可能需要在有关期间结束后进行或行使外,该 一般性授权不得超越有关期间;

2,613,150,684 (92.459958%) 213,100,527 (7.540042%) (b) 除另行根⑿泄煞荽婀上⒌募苹 (或以配发及 发行股份以代替全部或部份股息的类似安排) 、任 何购股权计划、供股或本公司股东的单独批准外, 由董事会配发及发行或有条件或无条件同意配发 及发行 (不论依汗扇蚱渌绞) 的内资股及 H股的股份面值总额分别不得超过各自於通过本特 别决议案的日期: (i) 已发行的内资股总面值的20%;

及(ii) 已发行的H股总面值的20%;

及―8―特别决议案 参与投票之H股及 内资股数目及 占参与投票之H股及 内资股总数百分比 赞成 反对 (c) 董事会将仅在符合 (各自经不时修订的) 中国公司 法及香港联合交易所有限公司证券上市规则,及 在获得中国证券监督管理委员会及或其他有关 的中国政府机关所有必须的批准的情况下,方会 行使一般性授权的权力;

及就本决议案而言: 「内资股」 指 本公司股本中的内资普通股, 均以人民币认购及或缴付;

「H股」 指 本公司股本中的境外上市外 资普通股,均以港元 (或人民 币以外的外币) 认购及或缴 付;

「有关期间」 指 由本决议案获得通过之日起 至下列最早之日期止的期间: (a)在本决议案通过后,本公 司下届股东周年大会结束时 (除非在该会议本授权经特别 决议案 (无条件或附有条件地) 更新) ;

或(b)根竟咀橹 章程细则或适用法律,需要 召开下届股东周年大会的期 间届满时;

或(c)於股东大会 上通过本公司特别决议案撤 消或更改本决议案所授予之 授权之日;

「供股」 指 以要约向本公司所有有权获 得发售之股东 (任何董事会认 为居住於根泄氐钡胤 或法规不容许该要约的股东 除外) 按其所持有的股份的比 例 (惟无需顾及碎股权利) 配 发或发行本公司的股份或其 他证券;

及―9―特别决议案 参与投票之H股及 内资股数目及 占参与投票之H股及 内资股总数百分比 赞成 反对 (B) 董事会决定行使一般性授权及或按本决议案第(A) 段决议发行股份的前提下,授权董事会: 2,613,154,684 (92.460100%) 213,096,527 (7.539900%) (a) 批准、签订及作出、及或促使签订及作出所有 其认为是与行使一般性授权及或发行股份有关 的所有文件、契约和事宜 (包括但不限於发行的时 间、价格、数量及地点) ,向有关机关提出所有必 需的申请,订立包销协议或任何其他协定;