PDF《Disclosure》

B512 2018年4月28日 星期六 信息披露 isclosure D 关联股东内蒙古正东云驱科技有限公司及其一致行动人仁东 ( 天津)科技有限公司、赵美对提案9将回 避表决.

根据 《 公司法》、 《 公司章程》的相关规定,上述提案

5、提案

6、提案8为特别决议事项,须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过,提案5为提案6生效的前提. 根据 《 公司章程》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述提案

5、提案8和提 案9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露. 中小 投资者是指除以下股东以外的其他股东: ( 1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

( 2)单独或合计持有上 市公司5%以上股份的股东. 以上提案经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见 与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告.

三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《 2017年度董事会工作报告》 √ 2.00 《 2017年度监事会工作报告》 √ 3.00 《 2017年年度报告及摘要》 √ 4.00 《 2017年度财务决算报告》 √ 5.00 《 2017年度利润分配预案》 √ 6.00 《 关于修改注册资本及修改〈 公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 √ 7.00 《 关于向银行等相关机构申请2018年综合授 信额度的议案》 √ 8.00 《 关于为子公司提供担保的议案》 √ 9.00 《 关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记时间及地点 ( 1)登记时间:2018年5月21日上午9:00-11:30,下午14:00-15:00;

( 2)登记地点:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司董事会办公室.

2、登记方式 ( 1)自然人股东登记. 符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡及持股证明登记;

授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股 票账户卡复印件及持股证明办理登记;

( 2)法人股东登记. 符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明;

授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人 授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记( 须在2018年5月21日下午16:30前送达或传真 至公司),不接受电话登记.

4、联系方式: 联系人:杨凯、龙志辉 联系

电话:010-59208111 联系传真:010-59208388 邮编:100025

5、其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;

出席现场会议的股东或股东代理人请按照会 议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议.

五、参加网络投票的具体操作流程

1、在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1.

2、附件: ( 1) 《 参加网络投票的具体操作流程》;

( 2) 《 民盛金科2017年度股东大会授权委托书》.