PDF《Disclosure》

六、备查文件

1、民盛金科控股股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议;

2、民盛金科控股股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议. 特此公告. 民盛金科控股股份有限公司董事会 二一八年四月二十八日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为

362647 ,投票简称为 民盛投票 . 2. 填报表决意见. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日( 现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间 为2018年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 ( 2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票. 附件2: 民盛金科控股股份有限公司 2017年度股东大会授权委托书 鉴于本人 (本公 司) 为 民盛 金科 控股股份 有限 公 司的 股东 , 持有 代表 有效 表决 权的 股份 数股. 兹委托 先生 ( 女士)代表本人 ( 本公司)出席民盛金科控股股份有限公司2017年度股东大会,并 代为行使表决权. 相关提案的表决具体指示如下: 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《 2017年度董事会工作报告》 √ 2.00 《 2017年度监事会工作报告》 √ 3.00 《 2017年年度报告及摘要》 √ 4.00 《 2017年度财务决算报告》 √ 5.00 《 2017年度利润分配预案》 √ 6.00 《 关于修改注册资本及修改〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 √ 7.00 《 关于向银行等相关机构申请2018年综合授信 额度的议案》 √ 8.00 《 关于为子公司提供担保的议案》 √ 9.00 《 关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √ 本授权书有效期至本次民盛金科控股股份有限公司2017年度股东大会结束时止. 注:

1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字.

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示. 如果股东不作具 体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决. 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码 ( 法人股东营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人持股数及股份性质: 委托人签名 ( 签字或盖章): 委托日期: 年月日受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签名 ( 签字或盖章): 受托日期: 年月日证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2018-075 民盛金科控股股份有限公司关于重大 资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 民盛金科控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届 二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会,审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案,公司以 现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司 ( 以下简称 广东合利 )90% 股权 ( 以下简称 本次交易 ). 按照公司2016年第五次临时股东大会的授权,公司积极实施本次交易的相关 工作. 2016年10月13日,公司已按照《 关于〈公司重大资产购买报告书( 草案)〉及其摘要的议案》 及相关协 议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元. 截止2016年10月25日,公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款( 扣除交易对手方相 关借款后的第二期股权转让款)为895,111,504.16元. 交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日 向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登记手续. 2016年11月2日,广东合利已在工商登记主 管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续,并领取了新核发 的《营业执照》. 2016年12月2日, 本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司 ( 以下简称 合利宝支付 )申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记 ( 备案)已通过广州市工商行政管理局 审查,并取得换发的 《 营业执照》. 2017年3月8日,公司收到中国人民银行广州分行下发 《 关于广州合利宝支付科技有限公司变更高级管理 人员的批复》文件 ( 广州银复 [ 2017]7号),同意 合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更. 2017年9月1日,公司接到孙公司合利宝支付的通知,获悉中国人民银行已公示了合利宝《 支付业务许可 证》更新后的机构详细信息,证载的法定代表人 ( 负责人)、住所( 营业场所)完成了相关变更. 2017年9月8 日,合利宝支付收到了中国人民银行新换发的 《 支付业务许可证》 ( 许可证编号Z2026044000012). 截止本公告日,本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等 已全部完成相关的过户或变更备案手续. 公司与交易对手张军红将按照本次重组报告书相关条款履行后续 的交易程序. 公司将继续推进本次交易的后续实施工作,并按照 《 上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,及时 履行相关信息披露义务. 本公司郑重提醒广大投资者: 《 证券日报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 中国证 券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准. 敬请 广大投资者理性投资,注意投资风险. 特此公告. 民盛金科控股股份有限公司董事会 二一八年四月二十八日 证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2018-066 民盛金科控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 民盛金科控股股份有限公司( 以下简称 公司 )第三届董事会第四十七次会议审议通过了《 关于为子 公司提供担保的议案》,同意公司2018年度拟为控股子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供 不超过700,000万元额度的担保,担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等. 具体情况如下: