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内蒙古兰太实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

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2016 年第二次临时股东大会资料 股票代码:600328 二一六年二月二十五日 内蒙古兰太实业股份有限公司

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2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2016 年2月25 日上午 10:30;

2、网络投票时间为:2016 年2月25 日上午 9:15-11:30,下午13:00-15:00.

二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权.但同一股份只能选择一种表决方式.同一股份通 过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准.

三、现场会议召开地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议 室

四、现场会议议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股 份数额.

(三)介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事, 列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员.

(四)提请股东大会审议如下议案:

1、关于确定第六届董事会董事津贴的议案

2、关于公司董事会换届选举董事的议案

3、关于公司监事会换届选举的议案

(五)推选监票人(股东代表、律师、监事各一名)

(六)现场出席股东对提交审议议案进行投票表决 内蒙古兰太实业股份有限公司

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(七)休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果)

(八)复会,宣布表决结果

(九)宣读股东大会决议

(十)见证律师宣读法律意见书 (十一)主持人宣布会议结束

2016 年2月25 日 内蒙古兰太实业股份有限公司

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4 2016 年第二次临时股东大会材料 材料之一 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于确定第六届董事会董事津贴的议案 结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和 公司实际情况制订的,有利于充分调动公司董事积极性,使其更好的 履行勤勉尽责的义务,有利于公司进一步优化治理结构,提升董事会 决策效果和质量,促进公司规范运作,不存在损害公司及股东利益的 情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定.第六届董事会独立 董事津贴标准拟定为

6 万元/年/人(含税). 该议案已经公司五届二十三次董事会审议通过. 请各位股东予以审议. 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2016 年2月25 日 内蒙古兰太实业股份有限公司

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5 2016 年第二次临时股东大会材料 材料之二 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章 程》规定应进行董事会换届选举.经实际控制人中国盐业总公司的提 名,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审 查,同意提名李德禄、赵青春、刘苗夫、赵代勇、李红卫、王岩

6 人 为公司第六届董事会非独立董事候选人;