PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司 第四届董事会第十九》

1 证券代码:600328

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600328 股票简称:兰太实业 编号: 临2012

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10 10 内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古兰太实业股份有限公司 第四届董事会第十 第四届董事会第十 第四届董事会第十 第四届董事会第十九 九九九次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、 准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告虚假记载 对公告虚假记载 对公告虚假记载 对公告虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 内蒙古兰太实业股份有限公司 (以下简称公司) 第四届董事会 第十九次会议于2012年3月21日以传真和书面的方式送达与会人 员,2012年3月29日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到9名, 公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定.会议由董事长李德禄先生主持. 经与会全体董事通讯表决,通过了以下议案:

一、 《内蒙古兰太实业股份有限公司实施内部控制规范工作方 案》 (具体内容见上海证券交易所网www.see.com.cn) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、 《关于调整内蒙古兰太实业股份有限公司董事会三个专门 委员会委员的议案》 鉴于公司龙小兵先生已辞去公司董事及董事会战略委员会、 提 名委员会、 薪酬与考核委员会委员职务, 李晶先生已辞去公司董事 及董事会战略委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》和《公 司章程》的有关规定以及公司董事会战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会实施细则, 补选王玉宝先生为公司董事会战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,赵代勇先生为公司董事

2 会战略委员会委员. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、 《关于推选内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会副 董事长人选的议案》 鉴于公司龙小兵先生已辞去公司董事职务, 根据 《上市公司治 理准则》和《公司章程》的有关规定,选举王玉宝先生担任公司副 董事长. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 二0一二年三月二十九日