PDF《Disclosure》

1、本人将依法履行合力模具首次公开发行股票并上市招股意向书披露的本人作出的承诺事项;

2、如未履行上述承诺事项,本人将在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行 承诺的具体原因,并向合力模具的股东和社会公众投资者道歉;

3、如因未履行上述承诺事项给合力模具或者其他投资者造成损失的,本人将向合力模具或者其他 投资者依法承担赔偿责任.如本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的合力模具首次公开发行前股份在 本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让, 同时合力模具有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担 前述赔偿责任;

4、在本人作为合力模具控股股东、实际控制人期间,本人若未履行招股意向书披露的承诺事项,给 投资者造成损失的,本人承诺依法承担赔偿责任. 上述承诺系本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上 述承诺,本人将依法承担相应法律责任. ( 三) 发行人董事、监事、高级管理人员

1、如本人未履行招股意向书披露的承诺事项,本人将在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体 上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;

2、如因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿该等损失: ( 1) 在中国证监会或其他有权部门认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 二十个工作日内,将启动赔偿投资者损失的相关工作;

( 2) 投资者的损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据中国证监会、司法机关认定的方式或金 额确定. 上述承诺内容系本人真实意思表示,本人自愿接受监督机构、自律组织及社会公众的监督,若违反 上述承诺,本人将依法承担相应法律责任.

六、发行上市后的股利分配政策 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将优先采取现金方式分配股利;

在公司有重大投资或重大现金支出等事项发生或出现其他需要满足公司正常生产经营的资金需求时, 公司可以采取其他方式分配股利. 采取股票股利分配股利的,应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊 薄等真实合理因素. 在满足正常生产经营资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金 方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%. 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: ( 一) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一 期经审计净资产的50%,且超过5000万元;

( 二) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一 期经审计总资产的30%. 具体股利分配政策,详见招股意向书 第十四节 股利分配政策 相关内容.

七、本次发行完成前滚存利润的分配 经公司2015年年度股东大会审议通过,若公司本次公开发行股票并上市成功,公司本次发行前公司 滚存的未分配利润将由本次发行后公司新老股东按持股比例共享.

八、填补摊薄即期回报的措施 由于公司本次募集资金投资项目建设需要一定的周期, 在此期间股东回报仍将通过公司现有业务 产生收入和利润实现. 预计公司本次将发行不超过2,800 万股,发行完成后,公司股本和净资产规模将 大幅增加. 因此,募集资金到位当年公司每股收益( 扣除非经常性损益后的每股收益、稀释后每股收益) 受股本摊薄影响,相对上年度每股收益呈下降趋势. 公司董事会对公司本次融资摊薄即期回报的风险进行了分析,制订了填补即期回报措施,实际控制 人、董事和高级管理人员对切实履行填补摊薄即期回报措施做出了承诺,并就此形成议案提交公司2015 年年度股东大会审议通过,具体内容请仔细阅读招股意向书 第十一节 管理层讨论与分析 之