PDF《河南酒便利商业股份有限公司》

公告编号:2019-021 证券代码:838883 证券简称:酒便利 主办券商:光大证券 河南酒便利商业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 1.基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 选举王雪为公司董事长,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效. 选举沈丽波为公司副董事长,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效. 任命张立为公司总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效. 任命沈丽波为公司常务副总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效. 任命王臻为公司财务总监,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效. 任命汤鹏为公司信息总监,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事

6 人. 会议由王雪主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后人员情况 董事长王雪持有公司股份 23,860,000 股,占公司股本的 31.76%.不是失信联合惩 戒对象. 副董事长、 常务副总经理沈丽波持有公司股份 5,787,986 股, 占公司股本的 7.70%. 公告编号:2019-021 不是失信联合惩戒对象. 董事、总经理张立持有公司股份 7,158,000 股,占公司股本的 9.53%.不是失信联 合惩戒对象. 财务总监王臻持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 信息总监汤鹏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(二)监事会主席换届的基本情况 1.基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 选举李学华为公司监事会主席,任职期限三年,自监事会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由李学华主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后人员情况 监事会主席李学华持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00. 不是失信联合惩戒对象.

(三)职工代表监事换届的基本情况 1.基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 选举张薇、陶志杰为公司职工代表监事,任职期限三年,自职工代表大会审议通过 之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

55 人. 会议由职工代表汤其林主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 职工代表监事张薇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 公告编号:2019-021 职工代表监事陶志杰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象.