PDF《新乡化纤股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》

证券代码:

000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2019-010 新乡化纤股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 新乡化纤股份有限公司(以下简称 公司 ) 、全资子公司新乡市白鹭能源服 务有限公司(以下简称: 白鹭能源 )以及控股子公司新乡市星鹭科技有限公司 (以下简称 星鹭科技 )预计

2019 年度将与新乡白鹭投资集团有限公司(以下 简称 白鹭集团 ) 、 新乡白鹭精纺科技有限公司(以下简称 精纺科技 ) 、 新乡市新纤实业公司(以下简称 实业公司 ) 、 新乡双鹭药业有限公司(以下 简称 新乡双鹭 ) 、 中纺院绿色纤维股份公司(以下简称 绿色纤维 ) 、 新 乡市华鹭科技有限公司(以下简称 华鹭科技 )等关联方发生采购原料、销售 产品的日常交易.2019 年度日常关联交易总额预计为 33,523 万元,2018 年度实 际发生同类日常关联交易总额为 27,147.75 万元. 本次日常关联交易预计的议案已经公司

2019 年3月20 日召开的第九届董事 会第十次会议审议通过,在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技 有限公司、新乡市新纤实业公司、新乡市华鹭科技有限公司之间的关联交易事项 审议时,关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避.表决结果: 同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票;

在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易 事项审议时,关联董事李云生先生、王文新先生予以回避.表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票;

在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项 审议时,关联董事邵长金先生予以回避,表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次预计关联交易事项达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上, 此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 股东大会上关联股东新乡白鹭投资集团 有限公司需对该议案回避表决.

(二)预计日常关联交易类别和金额(单位:万元) 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露日已发生金额上年发生金 额 向关联人采 购原材料 精纺科技 包装物 市场价 13,900 1847.63 13,221.53 精纺科技 强捻丝 市场价

800 64.99 861.41 实业公司 包装物 市场价

240 66.26 278.92 小计 - - 14,940 - 14,361.86 向关联人销 售商品 白鹭集团 电 市场价 1,000 196.16 954.92 绿色纤维 电 市场价 4,560 407.83 2,471.17 绿色纤维 汽 市场价 2,480 246.56 1,101.35 绿色纤维 水 市场价

170 16.87 67.15 精纺科技 粘胶纤 维 市场价 8,800 1263.81 7,378.79 精纺科技 水电汽 市场价

900 114.42 649.49 新乡双鹭 水电汽 市场价

40 6.14 29.11 华鹭科技 氨纶纤 维 市场价

60 18.56 6.39 华鹭科技 粘胶纤 维 市场价

500 4.62 76.15 华鹭科技 水电 市场价

73 11.86 48.39 小计 - - 18,583 - 12,782.91

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(单位:万元) 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 实际发生发 生金额 预计金额 实际发 生额占 同类业 务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 实际发生情况 与预计存在差 异的说明 向关联人 采购原材 料 精纺科技 包装物 13,221.53 11,200.00 72.38% 18.05% 公司新产能释 放,相应包装 物需求增加 精纺科技 强捻丝 861.41 500.00 100% 72.28% 星鹭科技市场 环境较好,产 量显著提高, 相应原料需求 增加较多 实业公司 包装物 278.92 240.00 1.53% 16.22% - 小计 - 14,361.86 11,940.00 20.28% - 向关联人 销售商品 白鹭集团 电954.92 1,000.00 6.6% -4.51% - 精纺科技 粘胶纤 维7,378.79 5,500.00 3.44% 34.16% 生产产量提高 较快,对公司 粘胶纤维需求 量较大 精纺科技 水电汽 649.49 550.00 4.49% 18.09% - 绿色纤维 电2,471.17 3,330.00 17.07% -25.79% 规模化生产线 为国内首创, 使用水电汽数 量尚无基数借 鉴 绿色纤维 汽1,101.35 2,610.00 7.61% -57.80% 同上 绿色纤维 水67.15 60.00 0.46% 11.92% 同上 新乡双鹭 水电汽 29.11 45.00 0.2% -35.31% 基数金额较 小,影响差异 百分比较大 华鹭科技 氨纶纤 维63.87 120.00 0.036% -46.78% 受市场、环保 影响,产能并 未完全释放导 致使用原料较 少 华鹭科技 粘胶纤 维76.15 1,200.00 0.0355 % -93.65% 同上 华鹭科技 水电 48.38 140.00 0.33% -65.44% 同上 白鹭新材 料 水电汽 2.99 150.00 0.02% -98.01% 受环保压力影 响,产能并未 完全释放导致 使用原料较少 小计 12,843.37 14,705.00 -12.66% - 公司董事会对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差 异的说明 公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于产销计划等对关 联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户需求变化等影 响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经 营行为. 其中,公司与精纺科技日常关联交易实际发生情况超出预计金额 已经公司第九届九次董事会审议通过. (内容详见