PDF《股票简称：克明面业》

2015 年4月30 日已投入募集资金 2,786.65 万元,后续建设资金超过拟使用募集资金金额的部分,公 司将通过自有资金和银行贷款投入,并拟于

2015 年12 月31 日达到预定可使用状态.现拟 调整该项目的总投资为 17,043.37 万元,并对该项目追加募集资金 10,000 万元,同时减少自 有资金及银行贷款投入 10,000 万元. 延津新建 年产

10 万吨高档挂面生产线项目 ,拟使用本次募集资金购置

1000 型挂面 生产线

8 条和附属设备,以及配套设施的工程建设.该项目建成后,延津生产基地挂面生产 募集资金使用可行性研究报告

3 能力将增加至年产近

30 万吨,能发挥规模效益,节约单位生产成本,提升公司盈利能力. 该项目投资总额为 20,468 万元,拟投入募集资金 20,000 万元,预计在本次募集资金到位后

24 个月达到预定可使用状态. 成都新建 年产

10 万吨挂面生产线项目 ,拟使用本次募集资金购置

1000 型挂面生产 线8条和附属设备,以及配套设施的工程建设.该项目建成后,将成为公司在西南地区唯一 的生产基地,产品用于投放西南市场,以减少物流成本,提升公司整体盈利水平.本项目为 成都生产基地一期项目,投资总额为 24,200 万元,拟投入募集资金 22,000 万元,预计在本 次募集资金到位后

24 个月达到预定可使用状态.

2、项目建设的必要性 (1)扩大生产规模、巩固行业地位 公司近年来发展迅速, 已成为我国中高端挂面行业的领军企业, 目前公司的设计生产能 力为年产挂面 21.54 万吨,募集资金投资项目建成投产后,公司将达到年产 59.04 万吨挂面 的生产能力,继续稳固行业领先的市场地位. 最近三年公司挂面产能、产量、销量、产能利用率、产销率的具体情况如下表所示: 项目

2014 年2013 年2012 年 自有产能(万吨) 22.74 20.27 18.60 自有产量(万吨) 25.64 22.79 18.18 委托加工产量(万吨) 5.06 1.91 3.46 销量(万吨) 29.36 24.21 21.74 产能利用率(%) 112.76% 112.48% 97.75% 产销率(%) 95.63% 98.00% 100.48% 注:因岳阳克明厂房租赁合同于

2014 年12 月31 日已到期,到期后公司不再续签租赁 合同,公司决定将岳阳克明予以清算注销,并于

2015 年5月完成注销登记程序.岳阳克明 原有年设计产能 1.2 万吨,因此公司现有年设计产能 21.54 万吨. 从上表可以看出, 随着市场需求的增长和公司销售能力的提高, 公司的产销率维持在较 高水平,公司近几年的产能扩张也迅速被市场消化.2014 年公司挂面产品的自有产量达到 募集资金使用可行性研究报告

4 25.64 万吨,产能利用率为 112.76%,委托加工产量约为 5.06 万吨,产销率为 95.63%,自有 产能不足的问题已经凸显.将本次募集资金用于投资 年产 37.5 万吨挂面生产线项目 是 公司满足市场需求,实现持续快速发展的必然选择. 近年来公司销售收入年均增长超过 20%, 呈现出快速增长趋势. 若未来三年挂面销量年 增长率保持在 25%的水平,2017 年预计销量将达到 57.34 万吨.本次募投项目建成后,自有 产能将能基本满足市场需要. (2)抓住行业快速发展机遇 现阶段,我国居民消费心理日臻成熟,对产品的健康、天然、营养以及口感等方面提出 了更高的要求,挂面行业正呈现出快速、健康的发展态势,公司将在未来较长时间内面临良 好的成长机遇. 根据中国食品工业协会(CNFIA)统计,2009 年我国有挂面制造企业 4,000 余家,挂面 年产量约为