PDF《克明面业股份有限公司》

克明面业股份有限公司 KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.

, LTD. (湖南省南县兴盛大道工业园

1 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) (深圳市深南大道

4011 号香港中旅大厦

25 楼) 克明面业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本招股意向书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 克明面业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1-2

第一节 重大事项提示

一、公司股东承诺事项 公司控股股东南县克明投资有限公司承诺: 自发行人股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份,也不由发 行人回购该部分股份. 公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、 陈克忠、 陈晓珍、 陈源芝、 陈晖、 陈宏共同承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人 管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 公司其余股东承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份. 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明 才、陈晖、陈宏、张瑶、罗志远承诺: 在前述锁定期期满后,每年通过集中竞 价、 大宗交易、 协议转让等方式转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%;

在离任后六个月内,不转让所持发行人股份,离任六个月后的十二个月内转让的 股份不超过所持发行人股份总数的50%.

二、本次发行后公司股利分配政策的规定 本次发行后公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利 润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;

(二)公司的利润分配形式和比例:可以采取现金或现金和股票二者相结合 的方式分配股利. 即: 公司当年度实现盈利, 在依法提取公积金后进行现金分红;

此外,在满足上述现金股利分配之余,可以进行股票股利分配. 公司利润分配不得超过累计可分配利润, 单一年度以现金方式分配的利润应 不少于当年度实现的可分配利润的30%,剩余部分用于支持公司的可持续发展.