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2007 年第二次临时股东大会文件

2007 年6月28 日1目录0H华夏银行股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议议程.

6H2 1H华夏银行股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议须知.7H3

1、2H关于改选董事的议案.8H5

2、3H关于董事会延期换届的议案.9H6

3、4H关于监事会延期换届的议案.10H7

4、5H关于对首钢总公司及其关联企业11.85亿元人民币综合授信的议案.11H8

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2007 年 第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2007 年6月28 日9:00 会议地点:北京民族饭店(北京市复兴门内大街

51 号)

11 层会议厅 主持人:方建一副董事长

一、方建一副董事长宣布会议开始

二、赵军学董事会秘书宣读本次股东大会会议须知

三、宣读、审议各项议案

1、审议《关于改选董事的议案》 (汇报人:张太旗)

2、审议《关于董事会延期换届的议案》 (汇报人:张太旗)

3、审议《关于监事会延期换届的议案》 (汇报人:张太旗)

4、审议《关于对首钢总公司及其关联企业 11.85 亿元人民 币综合授信的议案》 (汇报人:尉维斌)

四、股东发言

五、选举总监票人和监票人

六、股东对各项议案投票表决 请各位股东及股东代表休息

10 分钟,由工作人员统计表决 结果.

七、总监票人宣布表决结果

八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字

十、主持人宣布会议闭幕

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2007 年 第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会顺利进行,公司 根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的 规定,特制订本须知:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序 和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做 好召集、召开股东大会的各项工作.

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得 侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持会议时, 由副董事长主持.董事会办公室具体负责大会有关方面的事宜.

四、股东要求在股东大会上发言,应提前在签到处的股东发 言登记簿上登记.会议进行中,只接受具有股东身份的人员发言 和提问;

股东发言总体时间控制在

30 分钟之内,发言应简明扼 要,每一股东发言不得超过

3 分钟;

发言时应当先报告姓名或所 代表的股东单位及其股票帐户;

发言顺序为在股东发言登记簿上 登记的先后顺序. 在对每项议案开始投票表决时, 股东不再发言. 由于时间所限, 股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项 的意见. 公司相关人员应认真负责、 有针对性地集中回答股东提出的

4 问题.会后,公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动 式沟通交流,并欢迎各位股东关心和支持华夏银行的经营发展.

五、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和 表决.

六、投票表决的有关事宜

1、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权,每一股份享有一票表决权.每项议案分项表决,各项议案 列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票.对某项议 案未在表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票 不计入统计结果. 在总监票人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决, 在开始表决前退场的股东, 退场前请将已领取的表决票交还工作 人员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.