PDF《华夏银行股份有限公司》

2、计票程序:由主持人提名

1 名监事作为总监票人、2 名 股东代表作为监票人,3 位监票人由参会股东举手表决通过;

监 票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决票.总监票人当场 公布表决结果.

3、表决结果:本次大会的所有议案由股东大会以普通决议 通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的二分之一以上通过. 会议主持人根据表决结果宣布会议决议.

七、 公司董事会聘请北京市共和律师事务所执业律师出席本 次股东大会,并出具法律意见.

5 会议议案之一 关于改选董事的议案 各位股东: 鉴于刘海燕先生已向董事会提出辞呈, 要求辞去华夏银行董 事、董事长职务,根据董事会提名委员会的提名,华夏银行党委 书记翟鸿祥女士为董事候选人. 以下为董事候选人翟鸿祥女士简历: 翟鸿祥,女,1946 年6月出生,大学本科学历,高级审计 师、高级政工师.曾任北京市有机化工厂财务科科员、副科长;

北京市有机化工厂副厂长;

北京市有机化工厂党委书记;

北京市 化工二厂党委书记;

北京市审计局党组成员、副局长;

北京市审 计局党组副书记、局长;

北京市审计局党组书记、局长;

北京市 财政局党组书记、局长兼市地方税务局党组书记、局长;

北京市 人民政府副市长、党组成员兼市财政局党组书记、局长,市地方 税务局党组书记、局长;

北京市人民政府副市长、党组成员兼市 财政局党组书记、局长;

北京市人民政府副市长、党组成员;

中 共北京市委常委,北京市人民政府常务副市长、党组副书记.现 任华夏银行股份有限公司党委书记. 以上议案已经

2007 年6月11 日第四届董事会第二十次会议 审议通过,现提请

2007 年第二次临时股东大会审议.

6 会议议案之二 关于董事会延期换届的议案 各位股东: 根据《公司章程》的规定,本行第四届董事会任期将于

2007 年6月29 日届满.根据本届董事会换届的时间安排,由于董事 会结构及董事候选人提名等事宜尚须进一步协商, 选举产生第五 届董事会的股东大会不能在

2007 年6月29 日前召开, 换届选举 的股东大会将延期至

2007 年9月28 日之前召开. 第四届董事会 董事的任期将顺延至股东大会选举产生第五届董事会止. 本行将 抓紧做好第五届董事会董事候选人的提名推荐工作. 本行第四届董事会全体成员郑重承诺: 在本行股东大会选举 产生第五届董事会之前, 将依照法律、 行政法规、 部门规章和 《公 司章程》的规定,履行董事职务,确保本行正常运行. 以上议案已经

2007 年6月11 日第四届董事会第二十次会议 审议通过,现提请

2007 年第二次临时股东大会审议.

7 会议议案之三 关于监事会延期换届的议案 各位股东: 根据《公司章程》的规定,本行第四届监事会任期将于

2007 年6月29 日届满.根据本届监事会换届的时间安排,选举产生 第五届监事会的股东大会不能在

2007 年6月29 日前召开, 换届 选举的股东大会将延期至

2007 年9月28 日之前召开. 第四届监 事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第五届监事会止. 本 行将抓紧做好第五届监事会监事候选人的提名推荐工作. 本行第四届监事会全体成员郑重承诺: 在本行股东大会选举 产生第五届监事会之前, 将依照法律、 行政法规、 部门规章和 《公 司章程》的规定,履行监事职务,确保本行正常运行. 以上议案已经