PDF《河南金马能源股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

河南金马能源股份有限公司HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:6885) 於2019 年5月15 日举行的股东周年大会结果公告及监事变更董事会欣然宣布,载於股东周年大会通告的所有决议案已於

2019 年5月15 日举行 的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式批准. 兹提述河南金马能源股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为

2019 年3月29 日的股东周年大 会的通告 ( 「股东周年大会通告」 ) ,以及本公司日期为

2019 年3月29 日的通函 ( 「通函」 ) .除另有界定外,本公告所用词汇与股东周年大会通告所界定者具有相同涵义. 股东周年大会投票结果 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,股东周年大会通告所载之所有决议案 (共同及 各别称为 「决议案」 ) 已於

2019 年5月15 日举行之股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 上 获本公司股东 ( 「股东」 ) 批准.所有决议案均以投票方式表决,投票结果载列如下: 普通决议案 投票数目(%) 赞成 反对 1. 考虑及批准本公司截至2018年12月31日止年度 的董事会报告. 413,752,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) C

2 C 普通决议案 投票数目(%) 赞成 反对 2. 考虑及批准本公司截至2018年12月31日止年度 的监事会报告. 413,752,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) 3. 考虑及接纳本公司截至2018年12月31日止年度 经审核综合财务报表及核数师报告. 413,752,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) 4. 考虑及批准本公司截至2018年12月31日止年度 的年报. 413,752,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) 5. 考虑及批准派付截至2018年12月31日止年度的 末期股息每股人民币0.35元. 414,079,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) 6. (a) 重选饶朝晖先生为本公司执行董事,任期三 年. 412,918,000 (99.65%) 1,446,000 (0.35%) (b) 重选王明忠先生为本公司执行董事,任期三 年. 412,984,000 (99.67%) 1,380,000 (0.33%) (c) 重选李天喜先生为本公司执行董事,任期三 年. 414,017,000 (99.92%) 347,000 (0.08%) (d) 重选胡夏雨先生为本公司非执行董事,任期 三年. 412,984,000 (99.67%) 1,380,000 (0.33%) (e) 重选邱全山先生为本公司非执行董事,任期 三年. 414,017,000 (99.92%) 347,000 (0.08%) (f) 重选王志明先生为本公司非执行董事,任期 三年. 414,017,000 (99.92%) 347,000 (0.08%) (g) 重选郑文华先生为本公司独立非执行董事, 任期三年. 413,965,000 (99.90%) 399,000 (0.10%) (h) 重选刘煜辉先生为本公司独立非执行董事, 任期三年. 413,965,000 (99.90%) 399,000 (0.10%) (i) 重选吴德龙先生为本公司独立非执行董事, 任期三年. 412,918,000 (99.65%) 1,446,000 (0.35%) C

3 C 普通决议案 投票数目(%) 赞成 反对 7. (a) 重选黄梓良先生为本公司监事,任期三年. 414,079,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) (b) 重选周韬先生为本公司监事,任期三年. 414,079,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) (c) 重选田方远女士为本公司监事,任期三年. 414,079,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) (d) 选举李丽娟女士为本公司监事,任期三年. 414,079,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) 8. 考虑及批准本公司董事的薪酬. 414,079,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) 9. 考虑及批准本公司监事的薪酬. 414,079,000 (99.93%) 285,000 (0.07%) 10. 考虑及批准委任德勤?关黄陈方会计师行为本公 司核数师,年期自2018年股东周年大会结束起至 本公司截至2019年12月31日止年度股东周年大 会结束,并授权本公司董事会厘定其薪酬. 413,955,000 (99.90%) 409,000 (0.10%) 附注: (1) 由於第