PDF《河南金马能源股份有限公司》

1 至10 项决议案均获超过 50% 票数赞成,故所有决议案均获正式通过为普通决议案. (2) 於股东周年大会当日,本公司已发行股份总数为 535,421,000 股,当中 135,421,000 股为 H 股, 238,000,000 股为内资股及 162,000,000 股为非上市外资股.赋予股东权利出席股东周年大会并 於会上就提呈之决议案投票赞成或反对之股份总数为 535,421,000 股. (3) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根愀哿辖灰姿邢薰局と 上市规则第 13.40 条所载就会上提呈之决议案放弃投赞成票. (4) 已出席股东周年大会并有权投票之股东或彼等之代理人所持股份总数为 414,364,000 股,占已发 行股份总数约 77.39%. (5) 本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司为股东周年大会之监票人. C

4 C 派发末期股息 董事会现通知股东,股东周年大会已批准派发截至

2018 年12 月31 日止年度的末期 股息.本公司将向於

2019 年5月26 日 (星期日) 名列在本公司股东名册的股东以现金 形式派付截至

2018 年12 月31 日止年度的末期股息,每股人民币 0.35 元 (含税) ,而 有关派付日期预计将在

2019 年6月28 日 (星期五) 或之前. 有关 H 股的末期股息将以人民币宣派且以港元派付.适用汇率将按中国人民银行於

2019 年5月15 日 (即股东周年大会召开日期) 前七个历日公布的人民币兑港元汇率的 平均值 (即100 港元:人民币 86.5138 元) 计算.每股 H 股应付中期股息为 0.404560 港元 (包括适用税项) . 有关就末期股息代扣及代缴有关税项的规定资料,请参阅本公司截至

2018 年12 月31 日止年度的年度报告的 「董事会报告书-H 股股东的股息税」 一节. 监事变更 由於张强弦先生在其任期届满后,并无於股东周年大会上重选为本公司监事,因此,其已退任为本公司监事,於股东周年大会结束时生效.张先生已证实,其与董 事会并无任何分歧,故并无任何有关其辞任的事宜须提请本公司股东垂注.董事会 对张先生在担任本公司监事期间为本公司所做的贡献表示感谢. 董事会欣然宣布,李丽娟女士已获委任为本公司监事,任期自股东周年大会日期直 至本公司截至

2021 年12 月31 日止年度的股东周年大会日期 (包括首尾两日) 结束为 止.关於李女士之履历详情,请参阅通函附录一. C

5 C 除上文所披露者外,概无其他关於退任或选举的事宜须提请本公司股东垂注,亦无 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.51(2) 条之规定须予披露的任何其 他资料. 承董事会命 河南金马能源股份有限公司 主席 饶朝晖 香港,2019 年5月15 日 截至本公告日期,本公司执行董事为饶朝晖先生、王明忠先生及李天喜先生;

本公司非执行董事为 胡夏雨先生、邱全山先生及王志明先生;

及本公司独立非执行董事为郑文华先生、刘煜辉先生及吴 德龙先生. ........