PDF《大医股份》

1 大医股份NEEQ :

430164 大医科技股份有限公司 IDOCTOR TECHNOLOGY CO.

, LTD. 年度报告

2018 2 公司年度大事记报告期内,公司董事会、监事会和高级管理人员完成换届选举.选举张颖、夏茂、魏亚龙、李静华、 沈坤为公司第三届董事,张颖为公司董事长;

选举王晓路、王琪(职工代表监事) 、刘英为公司第三届监 事,王琪为公司监事会主席;

聘任张颖为公司总经理,杜海亮为公司副总经理,魏亚龙为公司副总经理、 董事会秘书、财务负责人,以上人员的任期均为

2018 年5月20 日至

2021 年5月19 日. + 报告期内,经公司第二届董事会第二十二次会议和公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过,公司 实施了

2017 年度权益分配,即以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册股东以 资本公积向全体股东每

10 股转增

7 股.本次资本公积转增股本完成后,公司总股本增至

3638 万元. 报告期内,公司共取得

6 项软件著作权,即大医综合医养平台机构端系统 V1.

0、 大医综合服务平台 V1.

0、大医健康 APP(iOS 版)V1.

0、大医健康 APP(Android 版)V1.

0、大医服务 APP(iOS 版)V1.

0、 大医 服务 APP(Android 版)V1.0.截至报告期末,公司围绕健康管理业务已累计取得软件著作权

16 项. + 报告期内, 公司全资子公司康岁医院投资管理有限公司共取得

6 项软件著作权, 即保险客户健康服务 系统 V1.

0、Heidegger 智能文件管理系统 V1.

0、21 天健步挑战赛活动管理系统 V1.

0、康岁健康财务管理系统 V1.

0、康岁健康团报管理系统 V1.

0、体质检测管理系统 V1.0.截至报告期末,康岁围绕健康管理业务已累 计取得软件著作权

19 项.

2018 年12 月,公司全资子公司康岁通过方圆标志认证集团新版质量管理体系认证(证书编号: 00218Q28198R0M) .此次新版认证的覆盖范围涵盖了包括体检服务、体质检测、健康评估、医疗专家、就 医转诊等多项健康咨询服务.最新版的 IS09001:2015 标准进一步提升了质量管理体系要求,强调企业应 基于风险思维的概念,加强过程中风险因素的识别与控制.这次换证审核的过程中,康岁的质量体系接受 了检验,获得第三方认证机构的肯定,同时质量管理工作也随着标准升级迈上了一个新的台阶. 公告编号:2019-002

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

38 公告编号:2019-002

4 释义释义项目 释义 公司、本公司、大医股份 指 大医科技股份有限公司 康岁、全资子公司 指 康岁医院投资管理有限公司 安徽康岁 指 安徽康岁健康科技有限公司 深圳康岁 指 深圳康岁健康科技有限公司 康岁门诊部 指 康岁安徽门诊部有限公司 海友 指 原为海友疗养服务有限公司,2019 年更名为海友大健康管理有 限公司,公司参股公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中国人民共和国公司法 国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指2018 年01 月01 日至