PDF《秦川机床工具集团股份公司 2019 年日常关联交易预计公告》

1 证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-15 秦川机床工具集团股份公司

2019 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称 上市规则 )的相 关规定,结合公司实际情况,对本公司2019年日常关联交易进行了预计.

2019 年因日常经营需要,秦川机床工具集团股份公司及其控股子公司 拟与宝鸡忠诚后勤服务有限公司等

6 个关联人预计发生关联方交易,预计 总金额不超过 1,966 万元,包括向关联人采购商品总额不超过

615 万元;

接受关联人提供劳务不超过

162 万元;

向关联人销售商品不超过

919 万元;

向关联人提供劳务不超过

270 万元.

1、 公司2019年4月9日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了 《关 于预计2019年日常关联交易的议案》 ,表决结果:同意9票,反对0票,弃权 0票.

2、不涉及需要回避表决的董事;

3、2019年日常关联交易预计事项无需提交股东大会审批.

4、公司2019年度预计的日常关联交易对手方均不是失信被执行人.

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(二)预计2019年度日常关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 合同签订金额或 预计金额 截至披露日已 发生金额 上年发生 金额

1、向关联人采购原 材料 盐城秦川华兴机床有限公 司 采购商品 市场价

265 万元

161 万元

294 万元 陕西汉中汉机开发有限责 任公司 采购商品 市场价

150 万元

27 万元

2 万元 杨凌秦川节水灌溉设备工 程公司 采购商品 市场价

0 万元 无7万元 汉中益昌物资供销有限责 任公司 采购商品 市场价

200 万元 无0万元 小计

615 万元

188 万元

303 万元

2、接受关联人提供 的劳务 陕西汉中汉机开发有限责 任公司 劳务、绿化工程等 市场价

32 万元

2 万元

9 万元 宝鸡忠诚后勤服务有限公 司 劳务、维修费等 市场价

30 万元 无24 万元 宝鸡忠诚后勤服务有限公 司 房屋租赁 市场价

100 万元 无54 万元 小计

162 万元

2 万元

87 万元

3、向关联人销售商 品 盐城秦川华兴机床有限公 司 销售铸件等产品 市场价

254 万元

33 万元

140 万元 汉中益昌物资供销有限责 任公司 销售零配件、机床等 市场价

200 万元 无0万元 陕西汉中汉机开发有限责 任公司 销售零配件、机床标准 件及设备等 市场价

285 万元

10 万元

177 万元 宝鸡忠诚后勤服务有限公 司 水电费等 市场价

30 万元

20 万元

0 万元 宝鸡大医数码机器人有限 责任公司 销售材料等 市场价

150 万元

2 万元

86 万元 小计

919 万元

65 万元

403 万元

4、向关联人提供劳 务 盐城秦川华兴机床有限公 司 租赁费及加工费等 市场价

140 万元

34 万元

205 万元 宝鸡大医数码机器人有限 责任公司 房屋租赁 市场价

120 万元

22 万元

52 万元 陕西汉中汉机开发有限责 任公司 劳务等 市场价

10 万元 无0万元 小计

270 万元

56 万元

257 万元

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(三)2018年度日常关联交易实际发生情况 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额 与预计差额 披露索引