PDF《秦川机床工具集团股份公司 2019 年日常关联交易预计公告》

9000 机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制 造、销售、维修;

钢材、化肥、化工产品(除 危险化学品)的销售;

自营和代理各类商品及 技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外);

从事机床及机电 方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务;

非生产性废旧金属收购. 盐城市盐都区盐龙街道 纬七路北健仁路南(D)

12260 8462

3151 363

6 杨凌秦川节水灌 溉设备工程公司 秦川机床一名高管兼任 其董事 张毅

2400 节水灌溉和设施农业设备开发、研究、生产、 销售;

节水灌溉和设施农业工程设计、施工及 相关产品的研究、开发和生产;

自营进出口业 务. 陕西省杨凌示范区神果 路东段

5382 -3485

3935 -406

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三、关联交易主要内容

(一) 、关联交易的定价原则和依据 上述日常关联交易是在不违反《公司法》 、 《证券法》 、 《深 圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定的前提下, 遵循公开、 公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,由交易双方采 取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格.

(二) 、履约能力分析 上述关联方均是依法存续的公司,生产经营情况正常,财 务状况良好,具备良好的履约能力.按照关联交易双方签署的 有关合同规定,关联交易的价款将按月结算或按项结算,并以 转账或承兑汇票方式收取或支付.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的 2019年度日常关联交易,均为公司与关联方因 业务往来而产生的交易.主要包括采购原材料、备品备件等.接 受劳务包括租赁业务、加工业务、服务业务等.销售商品及提供 劳务主要包括销售原材料、设备、机床备件以及提供加工服务、 租赁服务和融资服务等. 以上关联交易均为公司正常生产经营所 需和具有商业实质的交易资金往来. 公司发生的关联交易遵循公 允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司 或中小股东利益的情形. 上述日常关联交易不会使公司对关联方 形成依赖,不会影响公司独立性.

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五、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)、对2019年度预计日常关联交易事项事前审核意见 经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况, 我们认为公司关 于2019年日常关联交易的预计,是基于公司实际经营需要,均为公司 正常的商业行为,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及中小股 东的利益,未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定.我 们同意将《关于预计2019年日常关联交易的议案》提交公司第七届董 事会第十二次会议审议.

(二)、对2019年度预计日常关联交易事项的独立意见 公司对

2019 年度的关联交易情况进行了预计, 其内容和金额是 公司

2019 年度生产经营所需要的. 公司董事会对关联交易的决策程 序、表决结果合法有效.拟发生的关联交易定价合理,遵循了公平、 公正、公开的原则,符合公司《章程》 、 《深圳证券交易所股票上市 规则》和其他有关规定要求,未损害公司及中小股东的利益. 作为独立董事, 我们同意 《关于预计

2019 年日常关联交易的议 案》.

(三)、关于2018年度实际关联交易金额与预计金额存在差异 的意见 公司对