PDF《SHIS Limited》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 对本公布之 内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就本 公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

SHIS Limited (股份代号:1647) (於开曼群岛注册成立之有限公司) (1) 委任董事;

(2) 董事辞任;

(3) 董事会主席变更;

(4) 董事调任;

(5) 董事委员会组成之变更;

及(6) 授权代表变更 (1) 委任董事 董事会宣布,自二零一八年六月三十日起,朱先生、张先生及俞先生获委任 为独立非执行董事. (2) 董事辞任 董事会宣布,自二零一八年六月三十日起,(a) Lim 先生辞任执行董事;

及(b) Ng 女士、卓先生及沈先生辞任独立非执行董事. (3) 董事会主席变更 董事会宣布,自二零一八年六月三十日起,(a)蔡先生辞任董事会主席;

及(b) 姚先生获委任为董事会主席. (4) 董事调任 董事会宣布,自二零一八年六月三十日起,蔡先生调任为非执行董事.

2 (5) 董事委员会组成之变更 自二零一八年六月二十九日起,姚先生及滕先生已辞任薪酬委员会及提名 委员会成员. 自二零一八年六月三十日起,董事委员会之组成变更如下: 审核委员会 (a) 朱先生获委任为审核委员会主席,俞先生及张先生获委任为审核委员 会成员. (b) Ng 女士辞任审核委员会主席,卓先生及沈先生辞任审核委员会成员. 薪酬委员会 (a) 张先生获委任为薪酬委员会主席,朱先生及俞先生获委任为薪酬委员 会成员,而姚先生及滕先生留任薪酬委员会成员. (b) 卓先生辞任薪酬委员会主席,Lim 先生、Ng 女士及沈先生辞任薪酬委 员会成员. 提名委员会 (a) 姚先生获委任为提名委员会主席,张先生、朱先生及俞先生获委任为 提名委员会成员而滕先生留任提名委员会成员. (b) 沈先生辞任提名委员会主席,蔡先生、Ng 女士及卓先生辞任提名委员 会成员. (6) 授权代表变更 (a) Lim Kai Hwee 先生不再担任上市规则规定之本公司授权代表,自二零 一八年六月三十日起生效. (b) 姚先生根鲜泄嬖虻3.05条获委任为本公司授权代表,自二零一八 年六月三十日起生效.

3 (1) 委任董事 SHIS Limited ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,朱宗宇先生 ( 「朱先生」 ) 、张维宁先生 ( 「张先生」 ) 及俞文卓先生 ( 「俞先生」 ) 已分别获委 任为独立非执行董事,自二零一八年六月三十日起生效: 新委任之独立非执行董事之简历载列如下: 朱先生 朱宗宇先生,69岁,现为云峰金融集团有限公司的独立非执行董事兼审核委 员会主席.云峰为一家於联交所主板上市的金融服务公司. 朱先生曾於一家大型加拿大矿产公司Teck Resources Limited 担任亚洲区副总 裁兼中国区首席代表,负责该公司的中国业务发展机会.朱先生先后於该公 司担任多个高级职务,其中包括财务审计总监,及於二零零七年至二零一一 年四月出任亚洲区副总裁兼中国区首席代表. 朱先生於一九七四年毕业於英属哥伦比亚大学,持有商业学士学位,并於 一九七八年成为专业会计师及加拿大特许专业会计师公会会员. 朱先生已和本公司订立为期三年之委任函.根竟咀橹鲁滔冈 ( 「细则」 ) 第83(3) 条及联交所证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 规定,彼须任职至彼获委任 后首届本公司股东大会为止,并须於会上接受重选.朱先生将有权收取董事 袍金每年200,000港元 (由本公司薪酬委员会建议及由董事会经参考彼之职责 及责任以及彼之资历、经验及当前市况后厘定) . 张先生 张维宁先生,39岁,彼於二零零一年获得西南财经大学会计学士学位,於二零 零五年取得美国西肯塔基大学工商管理学硕士学位及於二零一零年获美国德 克萨斯大学达拉斯颁授管理学博士 (会计方向) . 张先生於二零一二年至二零一五年为长江商学院助理教授,并於二零一五年 起成为副教授.彼亦曾於二零一零年至二零一一年为新加坡国立大学助理教授.