PDF《SHIS Limited》

4 张先生亦於多间公司担任董事职位及其经验包括科技及传媒广告行业. 自二零一七年起彼分别为北京时代正邦科技股份有限公司及天聚地合 (苏州) 数煞萦邢薰镜亩录岸懒⒍.彼亦曾於二零一五年至二零一八年为 广州尚思传媒广告股份有限公司担任董事,及於二零一二年至二零一五年为 四川天一科技股份有限公司担任独立董事. 张先生已和本公司订立为期三年之委任函.根冈虻83(3) 条及上市规则规 定,彼须任职至彼获委任后首届本公司股东大会为止,并须於会上接受重选. 张先生将有权收取董事袍金每年200,000港元 (由本公司薪酬委员会建议及由 董事会经参考彼之职责及责任以及彼之资历、经验及当前市况后厘定) . 俞先生 俞文卓先生,47岁,彼於一九九三年获得常州轻工业技术学院财务管理专业 副学位. 彼现为INB 硬币资本合夥人.其拥有国内政府机构及商业机构的丰富经验. 彼曾於常州市国土资源局工作十三年.自此,彼於二零零八年至二零一一年 於上海梦至美实业有限公司担任营运部长.彼於二零一一年至二零一四年在 上海沃淘电子商务有限公司担任行政总裁及於二零一四年至二零一七年在北 京云币科技有限公司担任营运总监. 俞先生已和本公司订立为期三年之委任函.根冈虻83(3) 条及上市规则规 定,彼须任职至彼获委任后首届本公司股东大会为止,并须於会上接受重选. 俞先生将有权收取董事袍金每年200,000港元 (由本公司薪酬委员会建议及由 董事会经参考彼之职责及责任以及彼之资历、经验及当前市况后厘定) . 於本公布日期,除本公布披露者外,各新任董事(a) 於过去三年并无担任证券 於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司的任何其他董事职务;

(b) 与 本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东 (各自定义见上市规 则) 概无任何关系;

及(c) 并无持有任何其他重大委任及专业资格. 除上文披露者外,於本公布日期,各新任独立非执行董事并无於本公司股份 中拥有香港法例第571章证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV 部界定 之任何权益.

5 除上文所披露者外,於本公布日期,朱先生、张先生及俞先生均无知悉任何其 他事宜须敦请本公司股东垂注,或任何资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至13.51(2)(v) 条规定向本公司披露. 董事会谨此欢迎朱先生、张先生及俞先生加入董事会. (2) 董事辞任 董事会宣布,自二零一八年六月三十日起,(a)Lim Kai Hwee先生 ( 「Lim先生」 ) 辞任执行董事;

及(b)Ng Peck Hoon女士 ( 「Ng女士」 ) 、卓思穆先生 ( 「卓先生」 ) 及沈俊峰先生 ( 「沈先生」 ) 辞任独立非执行董事. 上述董事辞任乃因金利丰证券有限公司为及代表Morgan Hill Holdings Limited 作出强制性无条件现金要约以收购本公司之全部已发行股份 (Morgan Hill Holdings Limited 及其一致行动人士已拥有者除外) (已於二零一八年六月 十九日截止) ,导致本公司控制权变更所致. 各辞任董事均已向董事会确认,彼等各自与董事会并无意见分歧,亦无有关 彼等各自辞任之其他事宜须提请股东垂注. 董事会谨此衷心感谢辞任董事於其任期内作出之宝贵贡献. (3) 董事会主席变更 董事会宣布,自二零一八年六月三十日起,(a) 蔡成海先生 ( 「蔡先生」 ) 辞任董 事会主席;