PDF《神州数码集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议...》

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2017-146 神州数码集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 神州数码集团股份有限公司 (以下简称"公司"、 "上市公司"或"神州数码") 第八届董事会第二十七次会议于

2017 年12 月21 日以电子邮件或书面方式发出会议 通知,于2017 年12 月26 日以传签的方式形成决议.

本次会议应参加表决董事

6 人,实际参加表决董事

6 人.会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定,会议表决合法有效. 与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据代理总裁郭为先生的提名,并经公司第八届提名委员会资格审查,经本次 会议审议,公司董事会同意聘任辛昕女士为公司财务总监,任期与公司第八届董事 会相同.独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任. (辛昕女士简历附后) 表决结果:表决票

6 票,同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》 根据《公司章程》规定的提名程序,经公司控股股东郭为先生提名并经董事会 提名委员会审查,公司董事会同意提名辛昕女士、许军利先生为第八届董事会董事 候选人.任期与公司第八届董事会相同. (以上各董事候选人简历附后) 公司独立董事就上述事项发表了独立意见,同意提名辛昕女士、许军利先生为 公司第八届董事会董事候选人. 表决结果:表决票

6 票,同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

三、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》 经协商, 公司与交易对方李朱、 李冬梅、 共青城启德同仁投资管理合伙企业 (有 限合伙) 、共青城启仁投资管理合伙企业(有限合伙) 、林机、吕俊、共青城纳合诚 投资管理合伙企业(有限合伙) 、共青城至善投资管理合伙企业(有限合伙) 、共青 城嘉逸投资管理合伙企业(有限合伙) 、深圳市德正嘉成投资基金合伙企业(有限合 伙) 、上海澜亭投资合伙企业(有限合伙) 、深圳吾湾投资合伙企业(有限合伙) 、佛 山市金俊股权投资合伙企业 (有限合伙) 、 珠海乾亨投资管理有限公司签署附生效条 件的 《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一》 . 补 充协议的主要内容: (1) 本次交易完成后, 获得股份对价的交易对方有权向公司提名不超过一名董 事,前述提名董事人选须经公司股东大会选举后任职. (2)交易对方承诺在本次交 易完成后

60 个月内, 不以直接或间接方式增持上市公司的股份, 并承诺不以任何方 式单独或与他人共同谋求对上市公司的实际控制权. 表决结果:表决票

6 票,同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 同日,公司持股 3%以上的股东郭为先生以书面形式提议董事会将《关于补选公 司董事的议案》 及 《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》增加到公司

2018 年第一 次临时股东大会. 经公司董事会核查,截至本公告日,郭为先生持有公司 154,777,803 股股份, 占公司股本总额的 23.66%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格;