PDF《神州数码集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议...》

临时提案的 内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定. 备查文件

1、第八届董事会第二十七会议决议

2、独立董事独立意见

3、独立董事事前认可意见

4、其他文件 特此公告. 神州数码集团股份有限公司董事会 二零一七年十二月二十七日 附件: 辛昕女士简历 辛昕,女,41 岁,

1998 年7月毕业于东北大学会计学专业.曾任神州数码 控股有限公司金融服务事业部副总经理、神州数码控股有限公司企业发展部副总经 理、神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、神州数码信息服务股份有限公司 财务总监、神州数码控股有限公司副总裁、神州数码控股有限公司 CFO、神州数码 控股有限公司高级副总裁;

2016 年4月至今,任神州数码信息服务股份有限公司 董事. 截至公告披露日,未持有本公司股份;

不存在不得提名为董事的情形;

未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;

未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;

未被列为失信被执行人;

符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格. 附件: 许军利先生简历 许军利:男,57 岁,硕士学位.1986 年毕业于中国政法大学法律系,获法学学 士学位;

1989 年毕业于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位.曾供职于国家计 委和国家专业投资公司,从事国家大中型能源项目投融资法律事务工作.1993 年专 职从事律师业务,曾任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(SZ000931)独 立董事;

现任北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师,四川天一科技股份有限 公司(SH600378)独立董事、北京律师协会证券法律专业委员会委员、中国政法大 学法学院兼职教授. 截至公告披露日,未持有本公司股份;

不存在不得提名为董事的情形;

未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;

未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;

未被列为失信被执行人;

符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格.