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凌云工业股份有限公司

600480 2008 年第二次临时股东大会会议资料 二OO 八年四月 凌云工业股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会

1 议案一 关于前次募集资金使用情况的说明 各位股东及股东代表: 凌云工业股份有限公司(以下简称 公司 )董事会按照中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行管理办法》的相关要求,对公司截至

2007 年6月30 日止的前 次募集资金使用情况说明如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]73 号《关于核准凌云工业股份有限 公司公开发行股票的通知》批准,公司于

2003 年7月31 日通过上海证券交易所交易 系统,向社会公开发行 6,800 万股人民币普通股股票,每股面值

1 元,每股发行价 3.

48 元,共募集资金 23,664 万元,扣除发行费用 1,149 万元,实际募集资金 22,515 万元.

二、前次募集资金使用情况

(一) 募集资金项目实施的调整情况 公司首次公开发行股票募集资金净额 22,515 万元,远少于原计划投资项目所需 资金 35,077 万元,不能实施全部募集资金项目.公司招股说明书曾披露,将根据募 集资金的实际数额,确定最终实施的募集资金投资项目.根据募集资金实际数额,并 考虑实施募集资金项目的市场形势,公司于

2004 年4月6日召开了

2003 年年度股东 大会,审议通过了《取消北京凌云塑料建材等四个募集资金投资项目及将剩余募集资 金补充流动资金的议案》.上述变更公司已按规定于

2004 年4月8日在《中国证券 报》、《上海证券报》上进行了公告.

(二)募集资金实际投资情况 单位:人民币万元 实际投资 项目第一次变更后 计划投资

2003 年2004 年2005 年2006 年 合计 四川凌云塑料建材合资项目 2,444

330 500

750 1,580 上海凌云燃烧机制造建设项目 9,157 2,662 2,442

182 114 5,400 汽车辊压件产品生产能力技术改造项目 3,138

286 2,714

336 3,336 上海汽车辊压件及冲压件产品建设项目 3,314 3,130

503 3,633 补充流动资金 4,462 4,462 2,066.5 6,528.5 深圳亚大塑料制品有限公司 - 1,000 1,000 上海亚大汽车塑料制品有限公司 1,037.5 1,037.5 合计22,515 3,278 13,248 3,837.5 2,151.5 22,515 凌云工业股份有限公司

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三、前次募集资金未使用情况 截至

2007 年6月30 日止,公司前次募集资金已全部投入使用.公司上述前次募 集资金实际使用情况与

2003 年―2006 年年度报告以及其他信息披露文件有关前次募 集资金使用情况相符.

四、董事会意见 公司自上市以来,按照国家证券监管部门的规定,坚持规范运作,合理使用募集 资金.公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺基本相符.根据市场环境和 募集资金投资项目实施条件的变化情况,本着审慎的态度和对股东高度负责的精神, 公司经过法定程序对募集项目作了部分调整,并履行了审批程序和信息披露的义务, 符合国家法律和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定. 公司第三届董事会第十一次会议已通过此议案,请审议. 附:利安达信隆会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》 凌云工业股份有限公司

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3 前次募集资金使用情况专项报告 利安达综字[2007]第1083 号 凌云工业股份有限公司董事会: 我们接受委托,对凌云工业股份有限公司(以下简称贵公司)前次募集资金截至