PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

1 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-040 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十次会议(通讯方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于

2015 年7月27 日以传真方式发出.会议于

2015 年7月29 日在公司重庆办公室 会议室以通讯方式召开, 应到董事

10 人, 实到董事

10 人, 其会议符合 《公司法》 和本公司《章程》等有关规定.会议由董事长叶建桥先生主持,会议审议通过了 如下事项:

一、《关于公司第八届董事会候选人方案》 ;

鉴于公司第七届董事会任期已经届满, 会议同意推选叶建桥、 赵海深、 陈涛、 李世明、陈波、陈丽娟、李晓、慕丽娜、汪曦、张兴安为公司第八届董事会候选 人.其中,李晓、慕丽娜、汪曦、张兴安为公司第八届董事会独立董事候选人. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避.

二、 《关于巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案》 ;

由于本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司(以下简称:后溪河 公司)承建的两会沱电站大坝和引水隧洞工程地质条件变化,以及建设期利息和 建设征地移民补偿费用增加等原因, 会议同意由后溪河公司对两会沱电站增加投 资4,834 万元. 表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权.

三、《关于实施

2015 年农网改造升级工程的议案》;

按照国家农网改造升级工程的要求, 为提高公司农村电网供电可靠性和供电 能力,2015 年第一次临时股东大会已同意公司在 84,830 万元内分三年 (2015-2017 年)投资建设农网改造升级工程,资金来源为中央预算内投资资金 20%,银行贷款资金 80%,并授权董事会逐年审批农网改造升级工程具体投资金 额(详见

2015 年3月7日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》).现鉴于重庆市发展和改革委员会以《关2于下达重庆市

2015 年农村电网改造升级工程中央预算内投资计划的通知》 (渝发 改投【2015】479 号) ,批准公司

2015 年度农网改造升级工程投资计划为 20,000 万元,其中中央预算内投资 4,000 万元,根据上述股东大会授权并结合公司农网 改造升级工程进度要求,会议决定,公司投资 20,000 万元实施

2015 年度农网改 造升级工程,资金来源为中央预算内资金 20%,银行贷款资金 80%. 表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权.

四、 《关于参与重庆三峡银行股份有限公司配股的议案》 ;

鉴于本公司参股 1.99%的重庆三峡银行股份有限公司 (以下简称: 三峡银行) 经营发展态势向好,结合公司所持股份以前年度投资收益情况,会议同意,在三 峡银行配股方案(以总股本 23.54 亿股为基数,每10 股配

3 股,配股价格 3.12 元)经其股东会批准后,在配股价格不高于 3.12 元/股情况下,公司认购其配股 股份不超过 2,404 万股(含按份额申购的 1,404 万股,以及申购三峡银行其他股 东放弃的配股股份不超过 1,000 万股),共计投资金额不超过 7,501 万元. 表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权.