PDF《合力泰科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的...》

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号: 2019-018 合力泰科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的公告 (增加临时提案后) 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间 现场会议召开时间为:2019年5月15日(周三)下午14:30;

网络投票时间为:2019年5月14日――2019年5月15日;

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2019年5月15日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间.

2、股权登记日:2019年5月7日(周二)

3、会议召开地点:江西省吉安市泰和县工业园泰垦路合力泰科技园厂区3楼1 号会议室.

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种.同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.

7、出席对象: (1)凡2019年5月7日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决;

不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人 不必为本公司股东)并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票. (2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师.

8、其他事项:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项:

(一)《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

(二)《2018年度董事会工作报告》

(三) 《公司内部控制自我评价报告》

(四) 《关于的议案》

(五) 《关于聘任会计师事务所的议案》

(六) 《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

(七) 《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

(八) 《2018 年度利润分配预案的议案》

(九) 《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

(十) 《关于审议公司

2018 年度关联交易及

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 (十一) 《2018 年度财务决算报告》 (十二) 《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易 事项的议案》 (十三) 《关于公司对外投资的议案》 (十四) 《2018 年度监事会工作报告》 (十五) 《关于变更公司注册地址并修订的议案》 议案内容详见2019年4月24日的 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn. 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票.公司将根据计票结果进行公开披露.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案