PDF《合力泰科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的...》

100 总议案 √ 1.00 《公司

2018 年年度报告》及《公司

2018 年年度报告摘要》 √ 2.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 《公司内部控制自我评价报告》 √ 4.00 《关于的议案》 √ 5.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √ 6.00 《关于授权董事长批准向金融机构借 款额度的议案》 √ 7.00 《关于为公司下属控股公司贷款额度 提供担保的议案》 √ 8.00 《2018 年度利润分配预案的议案》 √ 9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行投 资理财的议案》 √ 10.00 《关于审议公司

2018 年度关联交易 及2019 年度日常关联交易预计情况 的议案》 √ 11.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 12.00 《授权董事长办理公司或公司控股公 司向公司股东电子信息集团借款暨关 联交易事项的议案》 √ 13.00 《关于公司对外投资的议案》 √ 14.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 15.00 《关于变更公司注册地址并修订的议案》 √

四、本次股东大会会议登记方法

(一)登记手续: 欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,异 地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时 间为准,公司不接受电话登记.

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、 单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;

授权委托代理人持 授权委托书、 委托人证券账户卡、 委托任身份证、 代理人身份证原件办理登记手续. 异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验.

3、登记地点及授权委托书送达地点: 合力泰科技股份有限公司证券部地址 山东省淄博市沂源县南外环89号 邮编:256120

(二)登记时间: 2019年5月8日(周三)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00.

(三)其他注意事项:

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另 行通知.

3、联系

电话:0533-2343868 传真:0533-2343856

4、会议联系人:金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通 过深交所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、合力泰第五届董事会第二十二次会议决议;

2、合力泰第五届监事会第十五次会议决议. 特此公告. 合力泰科技股份有限公司 董事会 二一九年四月二十四日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362217

2、投票简称:合泰投票

3、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、对于本次股东大会议案(非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权.

5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股 东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;