PDF《合力泰科技股份有限公司 五届九次董事会决议公告》

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2018-007 合力泰科技股份有限公司 五届九次董事会决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司" )五届九次董事会会议于

2018 年2月5日下午 5:00 以通讯表决方式召开, 本次会议通知于

2018 年1月31 日晚 以通讯的方式发出.会议参加表决董事

11 名,实际参加表决董事

10 名,公司董 事李德军先生因公司其他事务未能参加本次表决, 本次会议符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定. 与会董事审议并通过了下述议案

一、《关于出售合力泰化工公司100%股权的议案》 为了实现公司的发展战略,突出公司主营业务的发展方向,优化公司的资产 结构,淘汰化工资产,现决定出售山东合力泰化工有限公司(以下简称"合力泰 化工" )100%的股权.公司已于

2018 年2月5日和陈文明、姚振罡签订了《股权 转让协议》 ,陈文明、姚振罡分别受让合力泰化工 60%和40%的股权. 授权董事会全权办理出售合力泰化工 100%股权事宜,本授权自董事会审议通 过之日起生效. 具体内容详见刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《合力泰科技股份有限公司关于出售合力泰化工公司 100% 股权的公告》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

1 票 王元坤先生弃权原因:根据目前公司发展和规划,出售合力泰化工 100%股权 将有利于上市公司进一步聚焦主营业务,有利于上市公司长远发展.化工业务曾 为上市公司设立及上市初期的主营业务,该业务是父亲王宜明先生及化工全体干 部员工辛勤创业发展而来,从情感上不忍心化工业务从上市公司中彻底剥离. 特此公告. 合力泰科技股份有限公司 董事会 二一八年二月六日