PDF《Disclosure》

2016 年12 月31 日,总资产为248,303.80万元,净资产为106,576.86万元;

2016 年度 实现营业收入349,790.40万元,净利润24,862.03万元.

3、名称:深圳业际光电有限公司 住所:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路 ( 北)7号B1栋401号 法定代表人:黄晓嵘 注册资本:人民币10,000万元 经营范围:光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发. 国内贸易;

货物及技术进出口. 关联关系说明:深圳业际光电有限公司为公司全资子公司. 主要财务数据:经审计,截至

2016 年12 月31 日,总资产为157,301.44万元,净资产为42,348.93万元;

2016 年度 实现营业收入194,942.39万元,净利润16,127.13万元.

4、名称:东莞市平波电子有限公司 住所:东莞市平波电子有限公司 法定代表人:李林波 注册资本:人民币6,260.6815万元 经营范围:产销:电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管. 关联关系说明:东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司. 主要财务数据:经审计,截至

2016 年12 月31 日,总资产为40,118.40万元,净资产为18,316.76万元;

2016 年度实 现营业收入26,841.02万元,净利润1,446.51万元.

三、董事会意见 公司为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度,有利于提高各单位的融资能力,满足 其生产经营所需流动资金需求,推动其业务更好发展,符合公司及全体股东的利益.同时,公司对上述被担保对象的经营情 况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,并采取了相关必要担保风险防范措施,公司为此提供担保不会对公 司的正常运作和业务发展造成影响,符合 《 公司法》和《公司章程》等的有关规定.因此,同意为公司全资子公司向各银行、 融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证( 具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等 机构实际签订的担保合同为准).

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2017年4月22日,公司累计对外担保余额为264,694.19万元,占公司2016年经审计净资产的29.44%. 均为公司为 全资子公司提供的担保.

五、独立董事发表的独立意见

2017 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保,符合公司利益,公司董事会已于事 前将

2017 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保提供担保事项相关材料提供给独 立董事审阅,并获得到了独立董事的事先认可. 公司第四届董事会第五十四次会议对本次担保事项进行审议表决时,本次 担保事项的决策程序符合有关法律法规及 《 公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的 利益. 因此,一致同意公司

2017 年度为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证.

六、备查文件

1、4届54次董事会决议 合力泰科技股份有限公司 董事会 2017年4月26日 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-038 合力泰科技股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 ( 更新后) 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏承担责任. 合力泰科技股份有限公司( 以下简称 公司 )四届董事会第五十四次会议于2017年4月22日召开,会议决议于2017 年5月15日(周一)召开2016年度股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项通知如下: