PDF《Disclosure》

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间 现场会议召开时间为:2017年5月15日(周一)下午14:30;

网络投票时间为:2017年5月14日―― ―2017年5月15日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间.

2、股权登记日:2017年5月10日(周三)

3、会议召开地点:江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种. 同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准.

7、出席对象: ( 1)凡2017年5月10日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;

不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席 ( 被授权人不必为本公司股东)并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师.

8、其他事项:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项: ( 一)逐项审议 《 关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举7名非独立董事的提案 1.1选举文开福为公司第五届董事会董事的议案 1.2选举王宜明为公司第五届董事会董事的议案 1.3选举陈贵生为公司第五届董事会董事的议案 1.4选举金波为公司第五届董事会董事的议案 1.5选举李德军为公司第五届董事会董事的议案 1.6选举郑国清为公司第五届董事会董事的议案 1.7选举文Z为公司第五届董事会董事的议案

2、关于选举4名独立董事的提案 2.1选举吴育辉为公司第五届董事会独立董事的议案 2.2选举谢岭为公司第五届董事会独立董事的议案 2.3选举李有臣为公司第五届董事会独立董事的议案 2.4选举何为为公司第五届董事会独立董事的议案 ( 二)逐项审议 《 关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

1、选举王崇德为公司第五届监事会非职工监事的议案

2、选举曾小利为公司第五届监事会非职工监事的议案 ( 三)审议 《 关于修改公司 《 章程》的议案》 ( 四)审议 《 关于修订的议案》 ( 五)审议 《 关于修订的议案》 ( 六)审议 《 关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 ( 七)审议 《 2016年度董事会工作报告》 ( 八)审议 《 2016年度监事会工作报告》 ( 九)审议 《 公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》 ( 十)审议 《 公司内部控制自我评价报告》 ( 十一)审议 《 关于的议案》 ( 十二)审议 《 关于的议案》 ( 十三)审议 《 关于的议案》 ( 十四)审议 《 关于聘任会计师事务所的议案》 ( 十五)审议 《 关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》 ( 十六)审议 《 关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》 ( 十七)审议 《 2016年度利润分配预案的议案》 ( 十八)审议 《 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 ( 十九)审议 《 授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》 ( 二十)审议 《 关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》 ( 二十一)审议 《 2016年度财务决算报告》 议案内容详见2017年4月25日的 《 上海证券报》、 《 中国证券报》 《 证券时报》、 《 证券日报》和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn. 依据相关规定,上述第 ( 一)、 ( 二)项议案的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与应选董事或监 事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否 则该议案投票无效,视为弃权. 上述其他议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下 ( 不含持股5%) 的中小投资者表决单独计票. 公司将根据计票结果进行公开披露.