PDF《董事变动》

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1 ― 香港交易及结算有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

董事变动董事会宣布,本公司执行董事、副董事长丁原臣先生因已届法定退休年龄,不再 担任本公司执行董事及副董事长职务,亦不再担任董事会战略与投资委员会委员, 自公告之日起生效. 中国铁建股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,本公司执行董事、副董 事长丁原臣先生 ( 「丁先生」 ) 因已届法定退休年龄,不再担任本公司执行董事及副董 事长职务,亦不再担任董事会战略与投资委员会委员,自公告之日起生效.董事会 不会因丁先生的离任而低於法定最低人数,能够保证董事会的正常工作. 丁先生确认,其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题,亦无任何与其离任有 关的事项须提请本公司股东注意. ―

2 ― 丁先生在担任本公司执行董事、副董事长期间勤勉工作、尽职尽责,在本公司重大 决策制定、规运作以及公司治理等方面作出重大贡献.董事会对丁先生在任期间 对本公司做出的贡献表示衷心的感谢. 承董事会命 中国铁建股份有限公司 董事长 李国瑞 中国 ? 北京 2010年6月7日於本公告日期,董事会成员包括:李国瑞先生(董事长、非执行董事) 、 赵广发先生 (总裁、执行董事) 、霍金贵先生 (非执行董事) 、朱明暹先生 (非执行董事) 、 李克成先生 (独立非执行董事) 、赵广杰先生 (独立非执行董事) 、吴太石先生 (独立 非执行董事) 及魏伟峰先生 (独立非执行董事) .