PDF《凤凰光学股份有限公司》

证券代码:600071 证券简称:*ST 光学 公告编号:2015-076 凤凰光学股份有限公司 关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司 49%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?本次交易简要内容:公司收购控股子公司凤凰光学安防(上海)有限公司 49%股权,交易金额人民币 596.74 万元. ?本次交易未构成关联交易 ?本次交易不构成重大资产重组 ?本次收购资产事项需经公司第七届第六次董事会会议审议通过,不需提交 公司股东大会审议 ?本次交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

2010 年5月,凤凰光学股份有限公司(以下简称"本公司" )与凤凰光学安 防(上海)有限公司(以下简称"上海安防" )签订《合作协议书》 ,约定上海安 防为本公司下属子公司中 CCTV 产品的唯一经营主体. 随着安防产业不断发展, 为进一步加快本公司产业升级、产品转型和战略调 整, 本公司拟自筹资金收购上海汇励信息科技有限公司 (以下简称 "上海汇励" ) 所持有的上海安防 49%股权,交易价格以上海安防

2014 年12 月31 日为评估基 准日的股权评估值为依据,交易金额 596.74 万元. 该事项已经本公司第七届董事会第六次董事会审议通过, 独立董事发表了独 立意见,该事项不需提交公司股东大会审议.

二、 交易对方情况 公司名称:上海汇励信息科技有限公司 企业性质:有限责任公司(国内合资) 注册地:嘉定工业区叶城路

1630 号8幢11000 室 注册资本:人民币

200 万元 法定代表人:汤熙斌 成立时间:2009 年10 月23 日 经营范围:电子、安防技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术 咨询,计算机软硬件的技术开发,投资管理咨询(除金融、证券) ,企业营销策 划、 咨询;

弱电安装工程及维护, 电子、 安防产品、 计算机软硬件、 电脑及配件、 照相器材、通讯器材、文化用品、日用百货、办公用品及设备的销售.

三、交易标的基本情况 标的名称:收购凤凰光学安防(上海)有限公司 49%股权 标的公司住所:上海市嘉定工业区胜辛北路

2199 号8幢226 室 法定代表人:罗小勇 注册资本:人民币

400 万元整 成立时间:2010 年8月公司类型:有限责任公司(国内合资) 经营范围:安防产品、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务, 计算机软硬件领域的技术开发, 投资管理, 投资咨询 (除金融、 证券) , 企业营销策划,企业管理咨询,弱电工程,技防设备、仪器仪表、电子产品、计 算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品) 、光学镜头、照相器材、通讯器 材的销售,从事货物及技术的进出口业务. 【依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动】 股权结构: 截止评估基准日

2014 年12 月31 日,凤凰光学安防(上海)有限公司的股 权结构如下: 股东名称 认缴及实缴出资额(万元) 所占比例(%) 凤凰光学股份有限公司 204.00 51.00 上海汇励信息科技有限公司 196.00 49.00 合计 400.00 100.00 最近一年又一期的财务数据: 单位:万元 项目\年份

2014 年2015 年9月30 日 资产总额 491.29 628.75 负债总额 79.43 534.16 净资产 411.86 94.60 营业收入 1,320.50 921.79 利润总额 81.29 -313.48 净利润 57.66 -317.27 是否经审计 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 否