PDF《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司》

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-022 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称

1、上海全筑装饰有限公司

2、上海高昕节能科技有限公司

3、上海全筑实业发展有限公司

4、上海全筑建筑科技有限公司

5、上海全品室内装饰配套工程有限公司

6、上海全筑木业有限公司

7、全筑建设马来西亚有限公司

8、全筑(澳大利亚)有限公司 担保金额:担保总额不超过人民币

35 亿元(含35 亿元). 截至本公告日,公司过去

12 个月累计对全资及控股子公司担保金额为 46,001,525.77 元. 本次担保无反担保. 本次担保需提交公司股东大会审议.

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 根据公司经营发展的需要, 公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供 总额不超过人民币

35 亿元(含35 亿元)的担保. 公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下: 被担保人名称 预计提供担保的最高额度(万元) 上海全筑装饰有限公司 310,000 上海高昕节能科技有限公司 10,000 上海全筑实业有限公司 5,000 上海全筑建筑科技有限公司 5,000 上海全品室内装饰配套工程有限公司 5,000 上海全筑木业有限公司 5,000 全筑建设马来西亚有限公司 5,000 全筑(澳大利亚)有限公司 5,000 合计 350,000 本公司将根据上述八家公司未来实际经营的需要,在35 亿元担保总额度范 围内对具体担保额度分配进行适当调整.同时董事会提请股东大会授权:

1、董事会在上述担保事项范围内,对上述八家公司申请的授信、借款等担 保额度进行审批;

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜包括但 不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等. 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议.

(二)董事会审议情况

2019 年4月1日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司为全资及控股子公司提供担保的议案》.

二、被担保人基本情况

(一)上海全筑装饰有限公司

1、注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路

901 弄98 号3层Y区346 室

2、法定代表人:陈文

3、注册资本:人民币

5 亿元

4、 经营范围: 建筑装修装饰建设工程专业施工, 建筑设计, 建筑幕墙工程, 建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务,室内装潢及设计,水电安装,绿化 工程,土石方工程,商务咨询,机电设备安装,销售家具、木制品、机电设备、 暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备. 【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)上海高昕节能科技有限公司

1、注册地址:上海市青浦区重固镇北青公路

6725 弄23 号―25 号

2、法定代表人:朱斌

3、注册资本:人民币

5050 万元整

4、 经营范围: 从事节能技术领域内的技术服务、 技术转让, 建筑幕墙工程、 金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化 工程、环保工程、机电设备安装工程,合同能源管理,木业作业、石制作业、油 漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业,建筑设备安装,设计和生产建筑门 窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品,建筑科技领域内的技术开发与转让,计算 机网络工程,贸易经纪与代理,物业管理,商务信息咨询.【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】