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中国大地财产保险股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议

1 中国大地财产保险股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议 中国大地财产保险股份有限公司

2018 年第一次临时股 东大会于

2018 年1月24 日上午 11:15 在北京中国再保险大 厦605 室召开.

本次会议由董事会召集,由董事长袁临江主持,出席会 议的股东单位代表共

3 人,代表股份共计 10,429,984,100 股, 占公司总股本的 100%. 公司陈勇副董事长、 秦泓波董事、 李明董事、张健董事、邰先宇独立董事、吴岚独立董事,第 四届监事会杜奎峰监事、刘璞职工代表监事、舒文跃职工代 表监事,公司总经理助理、董事会秘书、合规负责人、首席 风险官路晓伟出席会议.公司财务总监、创新孵化部总经理 方国兵,信息技术部总经理戴懿列席会议. 会议召开符合 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 " 《公 司法》 " )等法律法规和《中国大地财产保险股份有限公司章 程》 (以下简称" 《公司章程》 " )的规定,会议合法有效. 会议审议了有关议案,并以记名投票方式通过了以下决 议:

一、关于修订《中国大地财产保险股份有限公司授权管 理办法》的议案. 表决结果:同意 10,429,984,100 股,反对

0 股,弃权

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2 股.

二、关于修订《中国大地财产保险股份有限公司股东大 会对董事会授权方案》的议案. 表决结果:同意 10,429,984,100 股,反对

0 股,弃权

0 股.

三、关于设立大地信息科技有限公司的议案. 表决结果:同意 10,429,984,100 股,反对

0 股,弃权

0 股.

四、关于中国大地财产保险股份有限公司总部租赁办公 职场的议案. 表决结果:同意 10,429,984,100 股,反对

0 股,弃权

0 股. 以上决议同意票数符合《公司法》 、 《公司章程》规定, 构成有效决议.