PDF《衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事兼董事长辞职公告》

公告编号:2019-003 证券代码:400056 证券简称:金荔

1 主办券商:东海证券 衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事兼董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2019 年3月6日收到公司董事长余关健先生递交的辞职报告,辞 去公司董事及董事长职务. 余关健先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效.余关 健先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.余关健先生辞职后不再担任公司其他职 务. 本次辞职董监高是否涉及董秘变动:是 √否

(二)辞职原因 根据国家相关规定不适合担任公司董事职务.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 余关健先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 对公司生产、经营上的影响 余关健先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效. 公司将按照公司章程的有关规定 尽快补选董事、选举董事长.经过半数董事推选,在新任董事长选举产生前,由公司副 董事长肖文波先生代行董事长职责. 公告编号:2019-003

三、备查文件 公司董事长余关健先生的辞呈. 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 董事会

2019 年3月8日