PDF《湖南艾华集团股份有限公司》

1 湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会 会议资料 二O一五年十一月

2 目录

一、议事日程

二、会议规则

三、会议议题

1、审议《关于

2015 年新增银行授信及授权的议案》 ;

2、审议《关于董事会换届选举的议案》 ;

3、审议《关于选举独立董事的议案》 ;

4、审议《关于监事会换届选举的议案》 .

3 议事日程会议名称:湖南艾华集团股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会 时间:2015 年11 月16 日(星期一)14 时30 分地点:公司办公楼一楼会议室 主持人:董事长 艾立华 时间 内容报告人 14:30

1、报告出席会议的股东人数、代表股份总数;

介绍列席会议的其他人员;

14:32

2、宣读会议规则;

14:34

3、听取并审议《关于2015年新增银行授信及授权的议案》;

14:36

4、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》;

14:38

5、听取并审议《关于选举独立董事的议案》;

14:40

6、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》;

14:42

7、提问及解答;

14:44

8、产生监票小组;

14:50

9、出席会议的股东及股东代理人进行投票表决;

15:00

10、休会.等待上证所信息网络有限公司所传送网络投票表决结果;

15:30

11、复会.计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况;

15:32

12、总监票人宣读表决统计结果;

15:35

13、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议;

15:40

14、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字;

15:45

15、律师宣读法律意见书;

15:50

16、闭会.

4 湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的 顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及 相关法律法规和规定,特制定本会议规则.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员是:截止

2015 年11 月9日下午收盘后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人;

公司 董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的律师.

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权.

二、会议表决方式 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式,具体如下:

(一)现场会议投票表决方式

1、根据《公司章程》的规定,本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决.出席会 议的股东或股东代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票 表决权.

2、本次会议共审议四项议题.

3、根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,本次会议审议的第二项议题《关于董事会换届 选举的议案》 、第三项议题《关于选举独立董事的议案》 、第四项议题《关于监事会换届选举 的议案》采取累积投票制度.在对第二项议题进行表决时,每位股东拥有的表决权总数为其 所持有或代表股数四倍;

股东可将表决票集中投向一位董事候选人,也可以分散投给多位董

5 事候选人,分散投票时,不要求平均分配票数.在对第三项议题进行表决时,每位股东拥有 的表决权总数为其所持有或代表股数三倍;