PDF《河北建设集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

河北建设集团股份有限公司 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1727) 建议仅采纳中国企业会计准则编制财务报表建议修订公司章程及建议不再续聘境外审计机构及建议聘任2019年度境内审计机构及厘定其报酬河北建设集团股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布,於2019 年3月25日举行的董事会会议审议并通过(其 中包括) 关於建议仅采纳中国企业会计准则编制财务报表的议案、关於建议修订 《河北建设集团股份有限公司章程》 ( 「公司章程」 ) 的议案及关於建议不再续聘境外审计机构及建议聘任2019 年度境内审计机构及厘定其报酬的议案. 建议仅采纳中国企业会计准则编制财务报表根愀哿辖灰姿邢薰(「联 交所」 ) 於2010 年12 月刊发的《有 关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的谘询总结》 及中华人民共和国财政部(「中 国财政部」 ) 及中国证券监督管理委员会(「中 国证监会」 ) 颁布的《会 计师事务所从事H股企业审计业务试点工作方案》 等文件,自2010年12月15日起,在香港上市的内地注册成立的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表.经中国财政部及中国证监会认可的中国境内会计师事务所获准采用中国企业会计准则向该等公司提供审计相关服务. C

2 C 根中泄菊鲁,本公司的财务报表除按照中国企业会计准则及法规编制外, 亦按照国际或者境外上市地会计准则编制.鉴於前述政策,为简化工作流程、提高工作效率、降低披露成本及审计费用,董事会建议自2019年1月1日起的会计年度, 本公司改为仅采纳及按照中国企业会计准则编制本公司财务报表. 鉴於本公司建议仅采纳中国企业会计准则编制财务报表,本公司截至2019 年6月30 日止六个月的中期业绩将仅按中国企业会计准则编制.董事会认为,仅采纳中国企业会计准则将不会对刊发本公司截至2019 年6月30 日止六个月的中期业绩造成任何重大不利影响. 上述建议须待本公司股东 ( 「股东」 ) 於本公司2018年度股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 审议通过修订公司章程相关条款后,方可作实. 建议修订公司章程鉴於本公司建议仅采纳中国企业会计准则编制财务报表,董事会建议对公司章程的部分条款进行修订.建议修订之详情如下: 现行公司章程建议修订内容第二百零二条公司的财务报表除应当按照中国会计准则及法规编制外,还应当按国际或者境外上市地会计准则编制. 如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入,应当在财务报表附注中加以注明.公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润较少者为准. 第二百零二条公司的财务报表除应当按照中国会计准则及法规编制外,还应当按国际或者境外上市地会计准则编制. 如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入,应当在财务报表附注中加以注明.公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润较少者为准. 第二百零三条公司公布或披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制,同时按照国际或者境外上市地会计准则编制. 第二百零三条公司公布或披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制,同时按照国际或者境外上市地会计准则编制. C