PDF《河北建设集团股份有限公司》

3 C 本次建议修订公司章程共修订条款2条,无新增或删除条款,修订后的公司章程条数不变. 上述建议须待股东於股东周年大会审议通过后,方可作实.修订后的公司章程自股东周年大会通过相关议案之日起生效.在股东周年大会通过相关议案之前,现行公司章程继续有效. 建议不再续聘境外审计机构及建议聘任境内审计机构及厘定其报酬安永会计师事务所及安永华明会计师事务所(特 殊普通合夥) 现分别为本公司境外及境内审计机构.鉴於本公司建议仅采纳中国企业会计准则编制财务报表,董事会建议不再续聘安永会计师事务所为本公司2019 年度的境外审计机构.上述建议须待股东於股东周年大会审议通过后,方可作实. 安永会计师事务所确认,概无有关建议不再续聘境外审计机构的事宜须敦请股东或联交所垂注.董事会及本公司董事会审计委员会确认,就建议不再续聘境外审计机构而言,本公司与安永会计师事务所并无任何分歧. 董事会认为,不再续聘境外审计机构将不会对刊发本公司截至2019 年6月30日止六个月的中期业绩造成任何重大不利影响. 根竟揪衬谕饧喙芎托畔⑴兜男枰奔婀吮竟静莆裆蠹埔滴竦牧院屯暾,鉴於安永华明会计师事务所(特 殊普通合夥) 在资本市场具有良好的公信力和影响力,熟悉资本市场的监管要求,在2018 年度为本公司提供了较为专业的服务并与本公司建立良好的合作关系,董事会建议续聘安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司2019年度的境内审计机构,上述审计机构将对本公司按照中国企业会计准则编制的财务报表执行审计,并承接境外审计机构按照《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》 应尽的职责,任期至本公司2019 年度股东周年大会结束时止.同时董事会提请股东周年大会授权董事会,并由董事会转授权本公司总裁厘定聘任上述审计机构的酬金.上述建议须待股东於股东周年大会审议通过后, 方可作实.安永华明会计师事务所(特 殊普通合夥) 为已获中国财政部及中国证监会认可并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用中国注册会计师审计准则审计服务的执业会计师事务所. C

4 C 股东批准及一般资料本公司将於股东周年大会上提呈股东审议及批准(其 中包括) 建议修订公司章程的议案以及建议不再续聘境外审计机构及建议聘任2019 年度境内审计机构及厘定其报酬的议案.载有(其 中包括) 上述议案之详情及股东周年大会通告之通函将适时寄发予股东. 承董事会命河北建设集团股份有限公司董事长兼执行董事李宝忠中国,河北2019年3月25日於本公告日期,执行董事为李宝忠先生、商金峰先生、刘永建先生及赵文生先生;

非执行董事为李宝元先生及曹清社先生;

独立非执行董事为肖绪文先生、申丽凤女士、陈欣女士及陈毅生先生. ........