PDF《重庆国际实业投资股份有限公司》

1999 年年度报告

8 备 电器设备及器材 计算机及外部设备 资产管理 物业管理 金融投资和财务咨询 组织展览和展销活动 重庆皇丰实业有限公司法定代表人 杜妮娜 经营范围 销售汽车配件 摩托车及 零配件 仪器仪表 普通机械 电子机械及器材 计算机及耗材 电子产品及通讯设备 不含无线电发射设备和地面卫星接收设备 金属材料 不含稀贵金属 建筑材料 装饰材料 五金 交电 百货 不含农膜 针纺织品 化工 不含化学危险品 上海西域实业有限公司法定代表人 宋炜 经营范围 润滑油 化工原料及其产品 危险品除外 五金交电 普通机械 电器机械及器材 金属材料 建筑装潢材料 百货 纺织原料 针纺织品的销售 经济信息咨询服务 劳动服务

4 本年度公司控股股东变更情况 北京中经四通信息技术发展有限公司于1999年6月17日正式协议受让了公司原第 一大 股东中国重庆国际经济技术合作公司持有的本公司1,100万股法人股 成为公司第一大 股东 详细情况见1999年6月17日的 中国证券报 重庆皇丰实业有限公司于1999年11月4日正式协议受让了公司原股东深圳市华建 信 投资发展有限公司持有的本公司600万股法人股 详细情况见1999年11月4日的 中国 证 券报 1999年12月14日 重庆皇丰实业有限公司再次正式协议受让了公司原股东 广 州市友鹏精细化工有限公司和深圳市康达恒实业有限公司持有的本公司251万股和70 万 股法人股 详细情况见1999年12月14日的 中国证券报 上海西域实业有限公司于1999年6月25日经重庆市高级人民法院民事裁定 正式受 让 了公司原股东重庆市开发投资有限公司持有的本公司600万股法人股 详细情况见1999 年 重庆实业

1999 年年度报告

9 6月25日的 中国证券报 四 股东大会简介

1 公司本年度共召开股东大会两次

1 1999 年5月28 日 公司在 中国证券报 上刊登了召开

1998 年年度股东大会 第 七次 的通知公告

1999 年6月28 日 公司

1998 年度股东大会 第七次 在重庆国 际 公司八楼会议室召开 出席会议的股东及股东代表

40 人 代表股份 3217.4954 万股 占 公司总股本的 53.62% 符合 公司法 和公司章程规定 会议决议合法有效 经参加 股 东大会的非关联股东逐项表决 会议通过了如下决议 1.审议通过了

1998 年度董事会工作报告 2.审议通过了

1998 年度监事会工作报告 3.审议通过了

1998 年度总经理业务工作报告 4.审议通过了

1998 年度财务决算报告 5.审议通过了

1998 年度利润分配方案 6.审议通过了变更部分募集资金投向的议案 上述股东大会决议刊登在

1999 年6月30 日的 中国证券报 上21999 年6月30 日 公司在 中国证券报 上刊登了召开

1999 年第一次 临时 股 东大会 通讯表决方式 的通知公告

1999 年7月30 日 公司

1999 年第一次 临时股东大会以通讯表决方式召开 会议召开符合 公司法 和公司章程规定 参加表决的 股东及股东代表

16 人 代表股份 2620.60 万股 占公司总股本的 43.70% 会议决议合 法 有效 经参加股东大会的非关联股东逐项表决 会议做出了如下决议 1.审议通过了北京中经四通信息技术发展有限公司和上海西域实业有限公司联合 提 重庆实业

1999 年年度报告

10 出的关于变更部分董事会和监事会成员的议案 2.审议否定了重庆万源科技开发有限责任公司和深圳市华建信投资发展有限公司 联 合提出的关于增补董事并推举董事候选人的提案 3.审议否定了广州市友鹏精细化工有限公司和深圳市康达恒实业有限公司联合提 出 的关于增补董事并推举董事候选人的提案 上述股东大会决议刊登在