PDF《浙江研和新材料股份有限公司董事换届公告》

公告编号:2018-028 证券代码:836066 证券简称:研和股份 主办券商:财通证券 浙江研和新材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于

2018 年8月20 日审议并通过: 提名陈国东、李越勇、彭俊、郑清友、邵山为公司董事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由陈国东主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事人员情况 董事长陈国东持有公司股份 29,000,000 股,占公司股本的 51.33%.不是失信联合 惩戒对象. 董事李越勇持有公司股份 3,923,000 股,占公司股本的 6.94%.不是失信联合惩戒 对象. 董事郑清友持有公司股份 4,000,000 股,占公司股本的 7.08%.不是失信联合惩戒 对象. 董事邵山持有公司股份 3,700,000 股,占公司股本的 6.55%.不是失信联合惩戒对 象. 董事彭俊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董事人员履历 公告编号:2018-028 彭俊,男,中国国籍,1974 年1月出生,无境外永久居留权,大专学历.2000 年1月至

2009 年4月就职于上海丽格铝业有限公司,任经理职位;

2009 年5月至

2017 年3月就职于上海研和门窗系统有限公司;

2017 年4月至今任浙江研和新材料股份有 限公司生产运营总监,现为股份公司事董.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事选举属于公司的正常换届, 是公司治理的合理要求,不会对公司生产、 经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的 《浙江研和新材料股份有限公司第一届董事 会第十二次会议决议》 ;

(二)经与会股东和董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》 ;

(三)经与会董事签字并加盖董事会印章的 《浙江研和新材料股份有限公司第二届董事 会第一次会议决议》 . 浙江研和新材料股份有限公司 董事会

2018 年9月14 日