PDF《收购报告书》

1 上海广电电子股份有限公司 收购报告书 上市公司名称: 上海广电电子股份有限公司 上市地点: 上海证券交易所 股票简称: 广电电子 股票代码:

600602 上证 A 股900901 上证 B 股 收购人名称: 上海仪电控股(集团)公司 注册地址: 上海市肇嘉浜路

746 号 办公地址: 上海市田林路

168 号 财务顾问:国海证券有限责任公司 签署日期:

2009 年9月28 日2收购人声明 本报告书依据《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《上市公司 收购管理办法》 (以下简称《收购管理办法》 ) 、 《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第

16 号―上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件 编制.

依据《证券法》 、 《收购管理办法》的规定,截至本报告书签署之日,收购人 (包括股份持有者、股份控制人以及一致行动人)未在上海广电电子股份有限公 司拥有任何股份,故不存在披露收购人持股情况.收购人签署本报告已获得必要 的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相 冲突.

2009 年6月5日,上海广电(集团)有限公司与上海仪电控股(集团)公司签 订了《股份转让协议》 ,上海广电(集团)有限公司将其持有的上海广电电子股份 有限公司 352,742,238 股A股股份转让给上海仪电控股(集团)公司. 本次收购已 经2009 年5月12 日上海广电(集团)有限公司召开的董事会、

2009 年5月12 日 上海广电(集团)有限公司召开的股东会以及

2009 年5月13 日上海仪电控股(集团)公司召开的董事会会议批准. 上海市国有资产监督管理委员会已于

2009 年6月3日以沪国资委产 [2009]212号文正式批复同意广电集团转让所持广电电子和广电信息国有股权过 程中,免于披露拟转让股份的信息、并与仪电集团直接签订转让协议. 上海市商务委员会已于

2009 年6月29 日出具 《市商务委关于原则同意上海 广电电子股份有限公司部分股权转让的批复》(沪商外资批[2009]2084 号),原则 同意广电集团将所持广电电子股份转让给仪电集团. 国务院国有资产监督管理委员会于

2009 年7月28 日出具 《关于上海广电电 子股份有限公司和上海广电信息产业股份有限公司国有股东转让所持股份有关 问题的批复》 (国资产权[2009]588 号) ,上海市国有资产监督管理委员会于

2009 年8月7日出具沪国资委产[2009]391 号文,同意上海广电(集团)有限公司将所 持广电电子、广电信息股份转让给上海仪电控股(集团)公司.

3 上海市国有资产监督管理委员会于

2009 年8月7日印发《关于受让上海广 电电子股份有限公司和上海广电信息产业股份有限公司股份有关问题的批复》 (沪国资委产[2009]390号) , 同意上海仪电控股(集团)公司受让上海广电(集团) 有限公司所持广电电子和广电信息股份. 本次收购尚需中国证监会对此次股份转让无异议和豁免收购人的要约收购 义务后方可进行. 上海广电(集团)有限公司与上海仪电控股(集团)公司签订的股份转让协议 自广电集团、仪电集团双方法定代表人或授权代表盖章之日起生效.根据上述协 议, 满足以下全部各项为双方于中国证券登记结算有限责任公司办理拟转让股份 过户登记的先决条件: (1)广电集团股东会做出批准本次股份转让的决议;