PDF《D22》

制作 王敬涛

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D22

2019 年6月11 日 星期二 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 公司全体董事出席了本次会议 本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事 会第二十九次会议的书面通知于

2019 年6月5日以电子邮件及专人送 达方式发出,会议于

2019 年6月10 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开. 本次会议应参加会议董事

9 名,实际参加会议董事

9 名, 会议由董事长姜银台先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议. 会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

1、 审议并通过了 《 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站 ( www.sse. com.cn)及指定媒体的 《 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》 ( 公告编号:2019-054). 特此公告. 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会

2019 年6月11 日 股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-052 上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事 会第二十次会议的书面通知于

2019 年6月5日以电子邮件及专人送达 方式发出, 会议于

2019 年6月10 日在公司会议室以现场表决方式召 开. 应参加表决监事

3 名,实际参加会议监事

3 名,会议由监事会主席李 雪权先生主持. 会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定.

二、监事会会议审议情况

1、 审议并通过了 《 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站 ( www.sse. com.cn)及指定媒体的 《 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》 ( 公告编号:2019-054). 特此公告. 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 监事会

2019 年6月11 日 股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-053 上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 重要内容提示 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 ( 以下简称 岱美股份 或 公司 )及全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司 ( 以下简称 舟山银 岱 )拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 其中岱美股份拟使用不超过人民币 20,000 万元,舟山银岱拟使用不超过 人民币 40,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过