PDF《浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大...》

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2018-024 浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于召开

2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年4月2日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年4月2日14 点00 分 召开地点:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼

4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年4月2日至2018 年4月2日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司

2017 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司

2017 年度利润分配方案的议案 √

5 关于续聘公司

2018 年度财务审计机构及内控 审计机构的议案 √

6 关于公司独立董事

2017 年度述职报告的议案 √

7 关于公司

2017 年年度报告及其摘要的议案 √

8 关于公司

2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案 √

9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 的议案 √

10 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司

2018 年3月9日召开的第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第六次会议审议通过,具体详见公司于

2018 年3月13 日刊载 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》的相关公告

2、 特别决议议案:10

3、 对中小投资者单独计票的议案:

4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(