PDF《浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大...》

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603033 三维股份 2018/3/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记.法人股东应当由法定代 表人或其委托的代理人出席会议.由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;

由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、 法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记.个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;

委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、 股东授权 委托书(见附件).

(二)登记时间:

2018 年3月29 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00.

(三) 登记地址:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资 部

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人 身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续.

六、 其他事项 会议联系人:张雷 联系

电话:0576-83518360 传真:0576-83518360 会期半天,与会股东食宿、交通费用自理. 特此公告. 浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2018 年3月13 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 浙江三维橡胶制品股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年4月2日召开的 贵公司

2017 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司

2017 年度董事会工 作报告的议案

2 关于公司

2017 年度监事会工 作报告的议案

3 关于公司

2017 年度财务决算 报告的议案

4 关于公司

2017 年度利润分配 方案的议案

5 关于续聘公司

2018 年度财务 审计机构及内控审计机构的 议案

6 关于公司独立董事

2017 年度 述职报告的议案

7 关于公司

2017 年年度报告及 其摘要的议案

8 关于公司

2017 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 的议案

9 关于公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案