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新疆广汇实业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程 新疆广汇实业股份有限公司 二一一年二月十六日

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2011 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2011 年2月16 日(星期三)上午 10:30 时(北京时间) 会议主持人:董事长王力源先生 会议地点:乌鲁木齐市新华北路

165 号中天广场

27 楼会议室

一、董事长王力源先生宣布会议开始

二、宣布出席现场股东大会的股东情况

三、选举监票员和计票员

四、审议提案:

1、听取并审议《关于投资建设柳沟广汇煤炭综合物流园项目的议 案》 ――董事长 王力源先生

2、听取并审议《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限 责任公司申请办理

3000 万元银行承兑汇票并由本公司提供担保的议案》 ――财务总监 薛维东先生

3、听取并审议《关于注销控股子公司新疆库车广汇新能源开发有 限责任公司的议案》 ――董事长 王力源先生

4、听取并审议《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》 ――董事长 王力源先生

5、听取并审议《关于增加公司经营范围并修改公司相关条 款的议案》 ――董事长 王力源先生

五、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行表决.

六、监票员宣布提案表决结果.

七、董事长王力源先生宣读 新疆广汇实业股份有限公司二一一 年第一次临时股东大会决议 .

八、请各位与会董事在 新疆广汇实业股份有限公司二一一年第 一次临时股东大会决议 上签字.

九、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字.

十、请北京市国枫律师事务所律师宣读法律意见书. 十

一、董事长王力源先生讲话并宣布会议结束. 新疆广汇实业股份有限公司 二一一年二月十六日

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2011 年第一次临时股东大会材料之一 关于投资建设柳沟广汇煤炭综合物流园项目的议案 ――董事长 王力源 各位股东及股东授权代表: 公司投资建设的从新疆哈密地区伊吾县淖毛湖矿区至甘肃省酒泉 市瓜州县兰新铁路柳沟站的煤炭运输矿用公路(以下简称 淖柳矿用公 路 )已于

2010 年9月28 日竣工通车.淖柳矿用公路的建成,成功打 通了新疆煤炭与甘肃河西走廊之间的运输通道,解决了公司煤炭销售的 瓶颈问题,使公司的煤炭能够源源不断地通过公路输送到甘肃,有效地 缓解了甘肃地区冬季用煤紧张局面,由此得到了甘肃各级政府的大力支 持和肯定,为公司今后在甘肃拓展各项能源业务打下了坚实基础.为了 进一步完善公司煤炭运输物流体系,并为公司今后向内地其他省市开拓 煤炭市场搭建平台,公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司拟在淖 柳矿用公路终点,投资建设一个集煤炭贮存、筛分、铁路和汽车快速装 运等功能为一体的煤炭综合物流园,项目基本情况如下:

一、项目名称、建设规模、建设地点、建设期

1、项目名称 柳沟广汇煤炭综合物流园(以下简称 柳沟物流园 )

2、建设规模 具备年发运煤炭总量

1200 万吨能力,其中铁路发运

1000 万吨,公 路地销

200 万吨.

3、建设地点 位于甘肃省瓜州县境内兰新铁路柳沟车站北侧,占地面积为