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2010 年是公司战略转型工作快速推进的重要一年,公司紧紧抓 住新疆跨越式发展的历史机遇,带领全体员工,团结一致,克服困 难,圆满完成了各项经营指标和管理任务.目前,公司

2011 年经 营计划已确定,公司向能源产业战略转型的步伐正在继续加快.为 了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制,适应能源战略发展 需要,在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员和全体员工的 积极性和创造性,公司将于

2011 年起将全体员工收入平均提高 30%,并 拟将公司高级管理人员薪酬标准调整如下: 公司高级管理人员薪酬结构:基本年薪+绩效年薪

一、岗位工资

(一)董事长:基本年薪

100 万元人民币/年;

(二)总经理:基本年薪

70 万元人民币/年.

(三)副总经理、总监、董事会秘书等其他高级管理人员基本年薪 划分为八档,分别为: 一档:16 万元人民币/年;

二档:18 万元人民币/年;

三档:20 万元人民币/年;

四档:24 万元人民币/年;

五档:28 万元人民币/年;

六档:35 万元人民币/年;

七档:40 万元人民币/年;

八档:49 万元人民币/年. 董事长、总经理及其他高级管理人员基本年薪每年分

12 个月发放.

二、绩效年薪 董事长、总经理及其他高级管理人员绩效年薪=基本年薪*100%, 按其职能不同分以下两种方式发放:

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(一)公司董事长、总经理及主要负责公司职能部门的高级管理人 员,由董事会薪酬与考核委员会根据《广汇股份高级管理人员绩效年薪 考核管理办法》 (见附件一)和《广汇股份员工年度考核管理办法》 (见 附件二) ,结合公司每年制订的《年度经营目标责任书》及个人年度工 作综合考核结果,实行年终一次性兑现发放.

(二)主要负责公司所属经营单位的高级管理人员,由董事会薪酬 与考核委员会依据公司《广汇股份高级管理人员绩效年薪考核管理办 法》 、 《广汇股份员工年度考核管理办法》和《广汇股份所属经营单位高 级管理人员绩效年薪考核办法》 (见附件三) ,结合公司每年与其分管经 营单位签订的《年度经营目标责任书》及个人年度工作综合考核结果, 按下列方式兑现发放:

1、绩效年薪的 40%实行月度考核,季度兑现发放,即:每季度可兑 现绩效年薪的 10%;

2、绩效年薪的 60%按年终考核结果一次性兑现发放.

三、晋级标准及审批程序

1、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考 评优秀,经总经理提名,总经理办公会议决定,次年晋升一档;

2、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考 评良好,不予晋升;

3、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考 评合格及以下,不予晋升或免职;

4、对公司经营做出突出贡献的副总经理、总监、董事会秘书等高 级管理人员,经总经理提名,总经理办公会议决定,可破格越级晋升薪 酬档级. 上述议案,请予审议. 新疆广汇实业股份有限公司 二一一年二月十六日

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2011 年第一次临时股东大会材料之五 关于增加公司经营范围并修改公司 《章程》相关条款的议案 ――董事长 王力源 各位股东及股东授权代表: 随着公司能源战略转型的推进, 公司未来将发展成为以煤炭、 石油、 天然气等自然资源为根本,以液化天然气为核心产品,集上游勘探和开 采,中游生产、仓储和运输,下游销售为一体的综合能源公司的战略目 标正在逐步实现. 根据《公司法》 、公司《章程》的有关规定,结合公司现状及未来 发展战略,建议对公司经营范围进行变更,增加 煤炭批发经营 (具 体变更内容以工商行政管理部门核定范围为准) ,并对公司《章程》相 关条款修改如下: 原―― 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:液化天然气、石油和天然 气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的投资(专 项审批除外) ;