PDF《Careland Corp.》

2016 年9月5日发布了《新疆德安环保科 技股份有限公司股票发行方案

(三) (修订稿) 》 .

2016 年7月29 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 大华验字 [2016]000793 号 的验资报告,对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证.本 次定向发行募集资金尚未使用, 公司已于

2016 年9月18 日将全部股份认购款转 入新开立的募集资金专项账户中. 新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

5 公司本次股票发行的基本情况如下:

(一)发行数量 本次股票发行数量为 2,000 万股,募集金额为 10,600 万元.

(二)发行价格 本次股票发行价格为每股人民币 5.3 元,发行对象均以现金形式认购.本次 股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多 种因素,经与发行对象沟通后,最终协商确定发行价格.

(三)现有股东优先认购安排 根据公司

2016 年6月2日公告的《股票发行认购意向书》 (公告编号: 2016-035)第四条 行使优先认购权的在册股东应不晚于

2016 年6月3日17:

00 之前,逾期通知或未向公司书面通知行使本次优先认购权的股东,视作放弃 行使优先认购权. 截至

2016 年6月3日17:00,公司未收到现有股东的《认 购意向单》 ,公司现有股东均放弃行使优先认购权.

(四)其他发行对象及其认购股份数量

1、发行对象及其认购情况 序号 股东姓名或名称 认购股份数 量(万股) 募集金额 (万元) 认购方式

1 新疆中泰(集团)有限责任公司 1,000.00 5,300.00 现金

2 中新建招商股权投资有限公司 300.00 1,590.00 现金

3 新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业 200.00 1,060.00 现金

4 秦朝辉 250.00 1,325.00 现金

5 胡新蓉 100.00 530.00 现金

6 李武军 50.00 265.00 现金

7 王 50.00 265.00 现金

8 王培荣 50.00 265.00 现金 合计2,000.00 10,600.00 发行对象李武军系公司监事, 公司在册股东新疆中鼎投资有限公司的法定代 表人、董事、股东;

胡新蓉系公司在册股东新疆中鼎投资有限公司副董事长、股东;

王系公司董事,新增发行对象新疆中泰(集团)有限责任公司副总会计师 兼财务资产部部长.除此之外,发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之 新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

6 间不存在其他关联关系.

2、发行对象基本情况 (1)新疆中泰(集团)有限责任公司 统一社会信用代码:916501005991597627 法定代表人:王洪欣 注册资本:194437.1992 万人民币 成立日期:2012 年7月6日住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路

1 号1503 室 经营范围: (国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;

需取得专项审批 待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营, 具体经营项目期 限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准) :对化工产业、现代物流 业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务;

资产管理 服务, (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . (2)中新建招商股权投资有限公司 统一社会信用代码:916590015847603015 法定代表人:钟永毅 注册资本:150100 万人民币 成立日期:2011 年10 月28 日 住所:新疆石河子开发区北四东路

37 号2-20 经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受 让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务, (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) . 中新建招商股权投资有限公司为私募投资基金, 于2014 年3月17 日在中国 证券投资基金业协会备案,基金编码为 SD1410,主要投资领域为农业、消费、 新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书