PDF《新疆八一钢铁股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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105 公司代码:600581 公司简称:八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人(会计主管人员)董新风 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2014 年度实现母公司净利润 -911,520,117.22 元,按照《公司章程》规定,公司本年度拟不进行利润分配及资本公积金转增 股本. 该预案需提交公司2014年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该陈述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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105 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23

第八节 公司治理.28

第九节 内部控制.30

第十节 财务报告.31 第十一节 备查文件目录.105

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司 子公司、南疆钢铁 指 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 控股股东、八钢公司 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 实际控制人、宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 新投集团 指 新疆投资发展(集团)有限责任公司 自治区 指 新疆维吾尔自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 报告期 指2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请投资者查阅本报告

第四节董事会报告 的相 关内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文简称 八一钢铁 公司的外文名称 XinJiang Ba Yi Iron &

Steel Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BYIS 公司的法定代表人 沈东新

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董新风 范炎 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 头屯河区新钢路 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 头屯河区新钢路 电话 0991-3890166 0991-3881187 传真 0991-3890266 0991-3890266 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司注册地址的邮政编码