PDF《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司》

公告编号:2017-030

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3 证券代码:871455 证券简称:富丽华德 主办券商:开源证券 北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年10 月16 日9时0分结束时间:2017 年10 月16 日12 时0分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的说明.会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序. 公告编号:2017-030

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年10 月13 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:北京市东城区东长安街

10 号长安大厦

708 室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》.

2、审议《关于公司超出预计金额的日常性关联交易的议案》.

3、审议《关于公司与北京红木交易中心有限公司发生偶发性关 联交易的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年10 月16 日8时00 分至

9 时00 分 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记.代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话 登记. 公告编号:2017-030

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(三)登记地点: 北京富丽华德生物医药科技股份有限公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:北京市东城区东长安街

10 号长安大厦

708 室 联系

电话:010-65229331 传真:010-65566261 联系人:张影秀

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第一届董事会第五次会 议决议》 北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 董事会

2017 年9月29 日 临时提案请于会议召开前十日提交.