PDF《领航医药及生物科技有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 领航医药及生物科技有限公司(於 开曼群岛注册成立并於百慕达存续之有限公司) (股份代号:399) 股东周年大会通告兹通告领航医药及生物科技有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一八年八月二十九日(星 期三) 下午四时正於香港湾仔告士打道72号香港六国酒店富莱厅I举行股东周年大会,藉以: 作为普通事项1. 省览及采纳截至二零一八年三月三十一日止年度之经审核财务报表及本公司董事(「董 事」 ) 与核数师(「核 数师」 ) 之报告. 2. (i) 重选邬燕敏女士为非执行董事;

(ii) 重选肖焱女士为非执行董事;

(iii) 重选王荣梁先生为独立非执行董事;

及(iv) 授权董事会(「董 事会」 ) 厘定董事酬金. 3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师,并授权董事会厘定其酬金. C

2 C 作为特别事项4. 考虑并酌情通过(不 论有否经修订) 下列决议案为普通决议案: 「动议(a) 在本决议案(c)段之规限下,按所有适用法例一般及无条件批准董事在有关期间(定 义见下文(d)段) 内行使本公司所有权力,以配发、发行及以其他方式处理本公司股本中之额外股份(「股 份」 ) 或可转换为股份之证券、 购股权、认股权证或可认购任何股份或该等可换股证券之类似权利,并作出、授予、签署或签立将会或可能需要行使此等权力之售股建议、协议、购股权、契捌渌募;

(b) 本决议案(a)段之批准将授权董事在有关期间内作出、授予、签署或签立将会或可能需要於有关期间终止后行使上述权力之售股建议、协议、购股权、契捌渌募;

(c) 董事根揪鲆榘(a)段之批准而配发或有条件或无条件同意配发(不 论是否根汗扇ǘ浞⒄) 及发行之本公司股本总数,除下列原因以外: (i) 供股(定 义见下文(d)段) ;

或(ii) 本公司任何认股权证或可转换为股份之任何证券附带之认购权或换股权获行使时发行任何股份;

或(iii) 根竟局魏喂汗扇苹虻笔辈赡芍嗨瓢才呕蚬喝牍煞葜惺谷魏喂汗扇;

或C3C(iv) 根竟静皇鄙е冈蚺浞⒐煞葑魑嫒炕虿糠莨煞莨上⒅怨纱⒒蚶嗨瓢才哦⑿腥魏喂煞;

或(v) 本公司股东授予之特别授权不得超过於本决议案通过当日本公司已发行股本总数之20%,而上文给予之批准须受相应限制;

(d) 就本决议案而言: 「有关期间」 乃指由本决议案通过当日起至下列三者之最早日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii) 本公司根竟局冈蚧虬倌酱锸视梅娑ㄐ刖傩邢陆旃啥苣甏蠡嶂谙藿炻;

或(iii) 於本公司下届股东周年大会之前,本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所载授权当日;

及 「供 股」 指董事於指定期间内,向於指定记录日期名列本公司股东名册之股份持有人,按彼等於该日期当时持有该等股份之比例及根酃山ㄒ榕浞⒎⑿谢蚴谟韫煞(惟 董事有权就零碎股份,或根魏蔚厍视渺侗竟局娑ㄖ魏蜗拗苹蛟鹑,或任何认可监管机构或任何证券交易所之规定,作出彼等认为必要或权宜之豁免或其他安排) .」 C