PDF《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司》

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-030 债券简称:11 星湖债 债券代码:122081 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开

2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间:2013 年9月18 日上午 10:30

4、会议的表决方式:现场投票表决

5、会议地点:广东省肇庆市工农北路

67 号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、 《关于补选公司董事的议案》 ;

2、 《关于补选公司监事的议案》 ;

3、 《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议 案》 . 议案

3 的表决中, 关联股东广东省广新控股集团有限公司将回避 表决. 以上议案经公司董事会七届十

七、 十八次会议及监事会七届十二 次会议审议通过,详见

2013 年8月27 日公司临 2013-022 号及

9 月3日公司临 2013-

028、029 号公告.上述公告分别刊登在《上海证券 报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn) .

三、会议出席对象

1、截止

2013 年9月12 日下午

3 时收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东. 本人不能亲自 出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权 委托书参加会议(授权委托书附后) ,该代理人不必为股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师.

四、登记方法

1、符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定 代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登 记手续, 或由授权委托代理人持本人身份证、 法定代表人授权委托书、 法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办 理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手 续.

2、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复 印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公 章.

3、异地股东可通过信函或传真方式登记.提请各位参会股东, 在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联 系,避免股东登记材料出现错漏.发传真进行登记的股东,请在参会 时携带股东登记材料原件,交给大会秘书处.

4、参会登记时间:2013年9月16日9:00-11:30,15:00-17:00.

5、参会登记地点:广东省肇庆市工农北路

67 号

五、其他事项

1、联系部门:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公 室

2、联系方式:

电话: (0758)2291130 传真: (0758)2239449 信函邮寄地址:广东省肇庆市工农北路

67 号 邮编:526040

3、与会股东食宿及交通费用自理. 特此公告. 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2013 年9月3日附件 1:授权委托书格式 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人(单位)出席广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司