PDF《北京沃土天地生物科技股份有限公司》

公告编号:2018-039 证券代码:836318 证券简称:沃土生物 主办券商:国信证券 北京沃土天地生物科技股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》及相关法律法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月3日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-039 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改关联交易制度的议案》 详见公司于

2018 年8月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关 于修改公司公告》 (编号:2018-038) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、法人股东代表凭法人持股凭证、 法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记;

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;

代表人凭本人身份证、授权 委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记.

2、股东可以信函、传真及 上门方式登记,公司有接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年9月3日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他 公告编号:2018-039

(一)会议联系方式:公司董事会秘书办公室.

电话: 010-82657358 传真: 010-62814029 电子信箱: [email protected]

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 在临时股东大会召开十日前提出并书面提交董事会.

五、备查文件目录

(一) 《北京沃土天地生物科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 北京沃土天地生物科技股份有限公司 董事会

2018 年8月17 日